Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam, tức Mr Pips, cầm đầu. Trong đó, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân Lượng, bị cáo buộc phạm tội Rửa tiền.
Quy mô vụ án mở rộng
Theo kết luận điều tra bổ sung, số vụ lừa đảo được xác định tăng từ 738 lên 920 vụ. Tổng số tiền Phó Đức Nam bị cáo buộc chủ mưu chiếm đoạt cũng tăng từ hơn 1.300 tỷ đồng lên gần 1.600 tỷ đồng. Số bị can bị đề nghị truy tố tăng mạnh, từ 75 lên gần 200 người, trong đó có ông Nguyễn Hòa Bình.
Vai trò của Shark Bình
Ông Nguyễn Hòa Bình, 45 tuổi, nổi tiếng với biệt danh “Shark Bình” sau khi tham gia chương trình “Shark Tank Việt Nam”. Ông là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngân Lượng, đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán. Cơ quan điều tra xác định, để vận hành hệ thống nhận tiền của nhà đầu tư, bộ phận tài vụ của Phó Đức Nam đã mở các ví thanh toán tại nhiều đơn vị trung gian, trong đó có Ngân Lượng, rồi kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch.
Tại doanh nghiệp này, ông Bình được xác định là người chỉ đạo chung hoạt động và quyết định mức phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán. Mỗi khi có khách hàng lớn hoặc đề nghị mức chiết khấu riêng, bộ phận kinh doanh đều phải báo cáo xin ý kiến.
Thủ đoạn che giấu dòng tiền
Theo kết luận điều tra, từ giữa năm 2020, Công ty Ngân Lượng liên tiếp nhận được văn bản của cơ quan công an yêu cầu xác minh các ví điện tử liên quan đến hệ thống của Phó Đức Nam. Mặc dù biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật, Shark Bình đã chỉ đạo hai nhân viên Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin ví thật, mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an.
Sau khi Mr Pips chỉnh sửa số liệu giao dịch, các tài liệu được chuyển ngược lại Công ty Ngân Lượng để hoàn thiện công văn trả lời. Trước khi phát hành, các văn bản đều được trình ông Bình xem xét, rồi mới chuyển cho tổng giám đốc ký.
Số tiền rửa lên tới 320 tỉ đồng
Kết quả điều tra bổ sung xác định từ tháng 6-2020 đến tháng 9-2022, có tổng 232 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví, tổng gần 320 tỉ đồng. Tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng VIB, Vietcombank, Techcombank, Eximbank, MBbank… sau đó nạp vào các sàn forex của Nam.
Cơ quan điều tra cáo buộc ông Nguyễn Hòa Bình cùng hai nhân viên đều biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam có dấu hiệu phạm pháp, nhưng để tiếp tục thu lợi từ phí giao dịch, nhóm này vẫn duy trì hoạt động của các ví thanh toán và phối hợp xử lý yêu cầu xác minh của cơ quan chức năng.
Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang viện kiểm sát để xem xét truy tố theo thẩm quyền.
