Ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Trong vụ án, giám đốc PNJ Lab Đặng Ngọc Thảo bị bắt vì 'phù phép' giấy kiểm định. PNJ Lab ra thông cáo khẳng định vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý cá nhân, hoạt động kiểm định vẫn đúng quy trình.
Đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia bị triệt phá
Cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và vật chứng. Theo điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã đưa hơn 28.000 viên kim cương nhập lậu vào Việt Nam, doanh thu ước khoảng 280 tỷ đồng.
Giám đốc PNJ Lab và vai trò trong đường dây
Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974), Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) thuộc PNJ, bị cáo buộc câu kết mua kim cương sai thông số so với giấy kiểm định GIA nhập lậu giá rẻ, sau đó mài mã số GIA và cấp giấy chứng nhận mới của PNJ-LAP để bán kiếm lời.
PNJ Lab lên tiếng: Trách nhiệm cá nhân, hoạt động độc lập
Tối 2/7, PNJ Laboratory (P-Lab) phát thông cáo báo chí. P-Lab cho biết đây là vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân, đang được cơ quan chức năng xem xét. Doanh nghiệp tôn trọng quá trình điều tra, sẵn sàng phối hợp khi có yêu cầu. P-Lab khẳng định hoạt động kiểm định vẫn thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ, dựa trên hệ thống quản lý chất lượng khách quan và kiểm soát nội bộ chặt chẽ. Doanh nghiệp đã phân công nhân sự điều hành phù hợp để duy trì dịch vụ bình thường.
Uy tín kiểm định bị ảnh hưởng
Cơ quan điều tra cho biết giấy chứng nhận kiểm định quyết định giá trị thương mại và niềm tin của khách hàng. PNJ-LAP là đơn vị kiểm định độc lập, không được phép kinh doanh sản phẩm mình kiểm định, nhưng Thảo vì vụ lợi đã thực hiện trái quy định, ảnh hưởng đến uy tín và niềm tin của khách hàng.
Các mắt xích khác trong đường dây
Abhishek Deepak Patel (quốc tịch Ấn Độ, sinh năm 1994) quản lý hàng hóa và tiền bán hàng tại Việt Nam. Trịnh Quang Chung (sinh năm 1984, Đồng Nai) nhận kim cương tại Hồng Kông và vận chuyển trái phép về Việt Nam. Đặng Ngọc Sơn (sinh năm 2005, TP. Hồ Chí Minh) tiếp nhận từ Chung, tổ chức vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tại TP. Hồ Chí Minh, An Giang và Hà Nội. Trần Thị Hằng (sinh năm 1985, TP. Hồ Chí Minh) nhận số lượng lớn kim cương từ Chung để phân phối cho đại lý cấp dưới.
