Ngày 15/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án và khởi tố 5 bị can về hành vi rửa tiền, liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do người Trung Quốc điều hành tại Campuchia.
Chi tiết vụ án
5 bị can gồm: Nguyễn Văn Ngọc (29 tuổi, Ninh Bình); Nguyễn Tiễn Long (32 tuổi), Tạ Vũ Minh Duy (32 tuổi), Trần Trịnh Anh Tuấn (26 tuổi) và Nguyễn Hữu Nhân (26 tuổi) cùng trú tỉnh Tây Ninh. Các đối tượng này đã tham gia nhận và chuyển tiền cho tổ chức lừa đảo, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện đường dây lừa đảo sử dụng Facebook livestream cào vé số trúng thưởng giả, yêu cầu nạn nhân nộp phí rồi chiếm đoạt tiền.
Quy mô và thủ đoạn
Đường dây do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu tại Bavet, Campuchia. Chúng thuê người Việt mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận và luân chuyển tiền qua nhiều lớp, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đường dây đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng từ hàng nghìn bị hại trên cả nước. Riêng 5 bị can đã thực hiện các giao dịch rửa tiền với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng.
Tiếp tục mở rộng điều tra
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan khác.
