Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công đường dây mua bán hóa đơn trái phép với quy mô lớn, liên quan đến số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 38 bị can về tội danh liên quan đến hành vi này.
Đường dây tinh vi, xuyên tỉnh
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An, đường dây này hoạt động từ năm 2022 đến nay, với thủ đoạn tinh vi, có sự tham gia của nhiều đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố. Các đối tượng đã thành lập hàng loạt công ty "ma" để xuất khống hóa đơn giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp có nhu cầu hợp thức hóa chi phí, giảm số thuế phải nộp.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, các đối tượng cầm đầu đường dây đã sử dụng công nghệ cao, mạng xã hội để liên lạc, trao đổi thông tin, nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.
Khởi tố 38 bị can
Ngày 6/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" theo Điều 203 Bộ luật Hình sự. Trong số đó, có 6 đối tượng bị tạm giam, số còn lại được áp dụng biện pháp ngăn chặn khác.
Các bị can bị khởi tố gồm nhiều đối tượng từng có tiền án, tiền sự về các tội danh liên quan đến kinh tế. Đáng chú ý, một số đối tượng là kế toán, giám đốc doanh nghiệp đã cấu kết với nhau để thực hiện hành vi phạm tội.
Mở rộng điều tra
Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng, đồng thời truy thu số tiền thu lợi bất chính. Cơ quan chức năng cũng cảnh báo các doanh nghiệp, cá nhân về việc mua bán hóa đơn trái phép là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có thể bị xử lý hình sự.
Vụ án này là một trong những vụ mua bán hóa đơn lớn nhất từng được phát hiện tại Nghệ An, góp phần răn đe, phòng ngừa các hành vi tương tự trong tương lai.
