Ngày 11/6, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng về tội "Buôn lậu". Đây là các thành viên trong đường dây buôn lậu vàng thỏi xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn, trị giá lên tới gần 1.000 tỷ đồng.
Danh tính các đối tượng bị bắt giữ
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Hồ Thị Mai Thanh (SN 1980, trú TP.HCM); Huỳnh Đại Phú (SN 2000, trú tỉnh Tây Ninh); Bùi Nguyễn Yến Nhi (SN 1990), Nguyễn Thị Thao (SN 1984), Đoàn Thoại Xuân Tường (SN 1991, cùng trú tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thị Hương (SN 1980, trú tỉnh Thanh Hóa).
Phương thức hoạt động tinh vi
Theo cơ quan điều tra, lợi dụng thời điểm giá vàng trong nước tăng cao, chênh lệch lớn so với giá vàng thế giới, nhu cầu mua vàng của người dân gia tăng, nhóm đối tượng đã câu kết hình thành đường dây buôn lậu vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam nhằm thu lợi bất chính từ chênh lệch giá. Sau khi vàng được đưa về Việt Nam trót lọt, các đối tượng nhanh chóng chia nhỏ, hợp thức hóa và tiêu thụ ra thị trường.
Để tránh bị phát hiện, nhóm đối tượng chỉ liên lạc qua các nền tảng Telegram, Viber, WhatsApp và giao dịch bằng tiền mặt, không nhận chuyển khoản. Đường dây hoạt động trên nhiều địa bàn trải dài từ Tây Ninh, TP.HCM, Đồng Nai đến Thanh Hóa.
Tang vật thu giữ và số lượng vàng buôn lậu
Qua điều tra, công an xác định nhóm đối tượng đã buôn lậu khoảng 200 kg vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, trị giá gần 1.000 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 8 kg vàng cùng nhiều tang vật liên quan. Vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.
