Đêm 18 rạng sáng 19/3/2026, ban chuyên án do Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05) Bộ Công an, đã đồng loạt bắt giữ Phạm Văn Tùng, Nguyễn Kim Oanh cùng các đối tượng liên quan trong đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ 5 ôtô, 2 bè tự chế gắn động cơ, khoảng 30 tấn hàng hóa trị giá khoảng 3 tỷ đồng.
Trước đó, đầu năm 2025, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hải Phòng phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu nhập lậu cua, cà ra, nầm lợn từ Trung Quốc về qua biên giới Móng Cái (Quảng Ninh), rồi chuyển về Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ. Đánh giá đây là đường dây quy mô lớn, hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh thành với phương thức tinh vi, đơn vị đã báo cáo Ban Giám đốc và phối hợp với C05 xác lập chuyên án.
Phương thức hoạt động của "ông trùm" vùng biên
Quá trình điều tra, ban chuyên án xác định Phạm Văn Tùng (ở Móng Cái) là đối tượng cầm đầu đường dây. Tùng kết nối với các đầu mối bên Trung Quốc để thu gom cua, cà ra, nầm lợn trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Sau khi gom đủ hàng, Tùng kết hợp với Nguyễn Kim Oanh (ở Móng Cái, phụ trách bao biên) để tổ chức vận chuyển trái phép qua biên giới. Giúp sức cho hai đối tượng này còn có Nguyễn Xuân Mạnh, Đào Xuân Thịnh và khoảng 20 người khác, đảm nhận các công việc lái đò, lái xe, bốc xếp, kiểm hàng, kế toán.
Điểm đáng chú ý, các đối tượng trong đường dây chủ yếu hoạt động phạm tội trên không gian mạng, sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như WeChat, Viber để liên lạc và giao dịch, qua đó hạn chế khả năng bị theo dõi của lực lượng chức năng.
Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, từ năm 2025 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng do Phạm Văn Tùng cầm đầu đã thực hiện 630 chuyến buôn lậu, vận chuyển trái phép 4.410 tấn cua, cà ra, nầm lợn, với tổng giá trị khoảng 400 tỷ đồng.
Kiểm dịch "trên giấy" tại Công ty Sỹ Hưng
Mở rộng điều tra, ban chuyên án phát hiện đường dây buôn lậu có liên quan đến Công ty TNHH thủy hải sản Sỹ Hưng do Nguyễn Thị Thư (SN 1976, trú tại phường Yên Sở, TP Hà Nội) làm giám đốc. Công ty này thường xuyên nhập khẩu lượng lớn thủy sản từ Trung Quốc qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn, Lào Cai, sau đó đưa đi tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành trong nước.
Theo quy định, thủy sản nhập khẩu phải được cách ly từ 1 đến 3 ngày để cơ quan kiểm dịch kiểm tra số lượng, tình trạng sống, chết, nhiễm bệnh. Chỉ khi đảm bảo yêu cầu, hàng hóa mới được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch và thông quan. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Thư cùng cấp dưới đã nhiều lần hối lộ tổng số tiền khoảng 1,8 tỷ đồng cho một số cán bộ, kiểm dịch viên thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng I (Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ NN&MT).
Đổi lại, nhóm cán bộ này đã không trực tiếp xuống kiểm tra hoặc giảm số lần kiểm tra, để doanh nghiệp ký sẵn biên bản nhằm làm thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch. Nhờ đó, các lô hàng thủy sản của Công ty Sỹ Hưng được đưa đi tiêu thụ ngay tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Doanh nghiệp "ma" và hành vi trốn thuế hơn 40 tỷ đồng
Đáng chú ý, Nguyễn Thị Thư đã huy động nhiều thành viên trong gia đình gồm chồng, em ruột, con trai, con dâu, cháu cùng tham gia điều hành các công ty con trong đường dây. Nhóm này còn thành lập nhiều doanh nghiệp "ma" để mua bán hóa đơn, hợp thức hóa chứng từ, che giấu doanh thu nhằm trốn thuế, gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước.
Quá trình khám xét nơi ở, nơi làm việc của nhóm đối tượng do Nguyễn Thị Thư cầm đầu, cơ quan điều tra đã thu giữ 13 ôtô, khoảng 16 tấn hàng hóa, nhiều con dấu, tài liệu liên quan. Kết quả xác minh cho thấy, từ năm 2024 đến khi bị phát hiện, tổng giá trị hàng hóa trong đường dây khoảng 1.000 tỷ đồng, trong đó số tiền trốn thuế là hơn 40 tỷ đồng.
Khởi tố 3 vụ án, 18 bị can về 5 nhóm tội
Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, đơn vị đã khởi tố 3 vụ án, 18 bị can về 5 nhóm tội. Trong đó, Nguyễn Thị Thư bị khởi tố 3 tội danh: "Buôn lậu", "In, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ" và "Đưa hối lộ".
Đặc biệt, bị can Lưu Văn Ba, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng I cùng 5 cán bộ dưới quyền đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Nhận hối lộ".
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang tích cực phối hợp với C05 Bộ Công an và các đơn vị, địa phương để mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các tổ chức, cá nhân liên quan.
