Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) phối hợp với Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá một đường dây buôn lậu quy mô lớn, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Tổng giá trị hàng hóa buôn lậu lên tới gần 1.000 tỷ đồng, với số tiền trốn thuế hơn 40 tỷ đồng và tiền đưa, nhận hối lộ hơn 2,3 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 3 vụ án, 18 bị can về 5 nhóm tội danh khác nhau.
Đường dây buôn lậu cua và nầm lợn
Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây do Nguyễn Văn Tùng cầm đầu, cùng Nguyễn Thị Oanh giữ vai trò “bao biên”. Nhóm này hoạt động từ đầu năm 2025 đến khi bị phát hiện đã thực hiện khoảng 630 chuyến buôn lậu, vận chuyển trái phép hơn 4.410 tấn cua cà ra và nầm lợn qua biên giới, trị giá khoảng 400 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thị Oanh cùng 4 người khác về các tội buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Tang vật thu giữ gồm 5 xe ô tô, 2 bè tự chế gắn động cơ, 2,7 tỷ đồng tiền mặt và khoảng 30 tấn hàng hóa trị giá 3 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, bóc gỡ đường dây in hóa đơn trái phép
Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bóc gỡ đường dây in, phát hành trái phép hóa đơn, trốn thuế và đưa, nhận hối lộ liên quan đến Công ty TNHH Thủy sản Sỹ Hưng (Công ty Sỹ Hưng) và hệ sinh thái các công ty có liên quan. Kẻ cầm đầu được xác định là Nguyễn Thị Thư (SN 1976, trú tại Khu đô thị Gamuda, Hà Nội, Giám đốc Công ty Sỹ Hưng). Theo điều tra, Nguyễn Thị Thư sử dụng nhiều người thân trong gia đình như chồng, em ruột, con trai, con dâu, cháu... tham gia vào hoạt động của đường dây. Nhóm này bị cáo buộc buôn lậu, trốn thuế, in và phát hành trái phép hóa đơn, đưa và nhận hối lộ. Các đối tượng sử dụng ứng dụng mạng xã hội như WeChat, Viber, Zalo để liên lạc, trao đổi thông tin liên quan đến hành vi phạm tội. Phạm vi hoạt động liên quan nhiều tỉnh, thành phố, và các đối tượng còn móc nối với một số cán bộ thuộc lực lượng chức năng trong lĩnh vực kiểm dịch nhằm bảo kê, bao che.
Kết quả điều tra và khởi tố
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ toàn bộ đường dây, từ Nguyễn Thị Thư, Lương Nguyễn Thành Hưng, nhóm trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội gồm kế toán, thủ kho, lái xe, đến các đối tượng tiếp tay, bảo kê trong cơ quan quản lý nhà nước. Quá trình thu thập tài liệu chứng minh hành vi phát hành trái phép hóa đơn với doanh số trên 900 tỷ đồng; thu giữ 13 xe ô tô, 16 tấn hàng hóa trị giá khoảng 4 tỷ đồng, tiền mặt và tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu liên quan. Nguyễn Thị Thư bị khởi tố về 4 tội danh: In, phát hành trái phép hóa đơn; Trốn thuế; Buôn lậu; Đưa hối lộ. Đồng thời, 13 người khác bị khởi tố về các tội danh in, phát hành trái phép hóa đơn, buôn lậu, đưa hối lộ, nhận hối lộ. Tổng cộng 18 bị can đã bị khởi tố trong 3 vụ án. Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, tổng giá trị hàng hóa buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng, số tiền trốn thuế hơn 40 tỷ đồng, tiền đưa và nhận hối lộ hơn 2,3 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 30 tấn hàng thủy sản, 20 xe ô tô các loại và khoảng 10 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu liên quan.
