Do không đủ khả năng tài chính, một phụ nữ ở TPHCM đã vay thêm ngân hàng để mua 20 hợp đồng kỳ nghỉ, bị lừa gần 5 tỷ đồng. Ngày 20/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục lấy lời khai các đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo bằng thủ đoạn bán gói kỳ nghỉ, đồng thời làm việc với các nạn nhân để thống kê số tiền bị chiếm đoạt. Cảnh sát kêu gọi các nạn nhân đến trình báo để cung cấp thông tin, phối hợp điều tra.
Vay vốn để ký 20 gói hợp đồng
Công an đã làm việc với nhiều bị hại, trong đó có bà P.T.T.A. (ngụ TPHCM). Nạn nhân cho biết bà nhận được các cuộc gọi mời tham dự hội nghị của Công ty Meli Club từ tháng 5/2024. Đến ngày 9/5/2024, bà đến công ty và được nhân viên Trần Hải Nam tư vấn mua các gói thẻ nghỉ dưỡng với nhiều ưu đãi. Nam giới thiệu nếu bà không có nhu cầu sử dụng, công ty sẽ hỗ trợ thu mua lại thẻ với giá cao hoặc bán lại cho người khác để hưởng lợi nhuận 8% trên số tiền đầu tư.
Tin tưởng lời hứa, bà A. ký 5 hợp đồng tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Sau đó, Nam giới thiệu bà gặp nhân viên Vũ Văn Cường để tư vấn. Với thủ đoạn tương tự, Cường thuyết phục bà mua thêm 15 gói nghỉ dưỡng. Quá trình giao dịch, do không đủ tiền, bà A. được Nam và Cường liên hệ ngân hàng đến trực tiếp công ty để hỗ trợ vay vốn.
Khi nhận thấy đã bỏ ra số tiền lớn nhưng không được hỗ trợ bán lại các gói nghỉ dưỡng như cam kết, bà A. thắc mắc thì được Cường dẫn gặp nhân viên Phan Thanh Hải. Hải tiếp tục cam kết công ty sẽ bán lại các gói nghỉ dưỡng cho người khác, giúp bà thu hồi vốn và có lợi nhuận. Bằng hình thức này, các đối tượng dụ dỗ bà A. mua tổng cộng 20 gói nghỉ dưỡng với số tiền gần 5 tỷ đồng.
Trường hợp khác là bà N.T.K. Năm 2023, bà biết đến Meli Club qua các cuộc gọi tư vấn. Tháng 5/2023, bà tham dự sự kiện của công ty và được Phan Thanh Hải tư vấn mua thẻ nghỉ dưỡng trị giá 180 triệu đồng. Hải cam kết nếu không sử dụng, bà sẽ được công ty hỗ trợ bán lại với giá 800 triệu đồng. Tin tưởng, bà K. đồng ý mua, thanh toán trước 30% và phần còn lại trả góp. Khoảng một năm sau, bà được mời đến công ty gặp nhân viên Nguyễn Võ Đình Khôi. Khôi tư vấn bà đóng thêm 180 triệu đồng để nâng cấp thành 2 thẻ du lịch có thể cho thuê lại với lợi nhuận 19 triệu đồng mỗi đêm. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Khôi không thực hiện nâng cấp mà mua thay cho bà hai thẻ du lịch khác của Meli Club, gồm một thẻ 180 triệu đồng và một thẻ 239 triệu đồng, đều chưa thanh toán đầy đủ.
Đến tháng 5/2025, Phan Thanh Hải tiếp tục giới thiệu bà K. gặp Vũ Văn Cường. Cường thuyết phục bà và chồng mua thêm 12 thẻ nghỉ dưỡng, cam kết bán lại toàn bộ số thẻ với giá 9,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, Cường yêu cầu bà đóng thêm nhiều đợt tiền tổng cộng 884 triệu đồng. Sau thời gian dài chờ đợi không nhận được tiền, vợ chồng bà đến công ty yêu cầu giải quyết thì được Nguyễn Trọng Toàn, Giám đốc kinh doanh, cho biết toàn bộ tiền đã được dùng mua các gói sản phẩm mới của Meli Club. Nạn nhân bị chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng và không thể thu hồi.
Trường hợp bà N.N.N. bị lừa khi tham gia sự kiện do Meli Club tổ chức tại số 2 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào ngày 4/10/2025. Bà được Vũ Chí Cường và một nữ nhân viên tư vấn. Biết bà đang sở hữu hợp đồng nghỉ dưỡng của công ty khác, các đối tượng đề nghị đổi sang hợp đồng của Meli Club và cho biết đã có khách muốn mua lại nhưng chưa thanh toán đủ, nên bà có thể đầu tư cùng. Họ cam kết hỗ trợ bán lại hợp đồng với giá cao. Khi bà yêu cầu bán lại, các đối tượng thông báo đã có người mua nhưng yêu cầu nạn nhân đóng thêm nhiều khoản phí. Tin tưởng, bà N. đã mua 3 thẻ nghỉ dưỡng cùng các chi phí liên quan, tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.
Dùng tiền của khách hàng để đầu tư
Làm việc với cơ quan điều tra, Vũ Duy Tùng, Giám đốc Công ty Meli Club, cho biết thủ đoạn lừa đảo được thực hiện theo nhiều bước. Ban đầu, bộ phận kinh doanh gọi điện cho khách hàng đến tòa nhà trên đường Điện Biên Phủ. Nhân viên tư vấn về dịch vụ, hợp đồng. Sau khi ký hợp đồng, nhân viên tiếp tục mời khách lên làm việc, hướng dẫn họ mua hợp đồng tiếp theo với hứa hẹn bán lại giá cao hơn. Tùng khai: “Phần lớn tiền thu được, công ty dùng một phần nhỏ để làm dịch vụ cho khách hàng, phần còn lại được dùng vào mục đích khác để sinh lời”.
Cơ quan điều tra xác định từ ngày 13/4 đến nay, Meli Club đã ký hợp đồng mua thẻ du lịch với 2.578 khách hàng, thu hơn 324 tỷ đồng. Công ty trả lương cứng 7-8 triệu đồng/tháng cho nhân viên; 12,5-15 triệu đồng/tháng cho quản lý; 60 triệu đồng cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó giám đốc. Chế độ thưởng cao: bộ phận quản lý và nhân viên kinh doanh hưởng 4,5-9,5% trên tổng số tiền thực tế khách hàng đóng, không phụ thuộc giá trị hợp đồng.
Lê Trần Nhật Thọ, Chủ tịch Công ty Cổ phần Dịch vụ League Of Resort, cho biết khi bắt đầu kinh doanh hợp đồng sang nhượng, dịch vụ nghỉ dưỡng, công ty không có ý định hỗ trợ tìm kiếm khách và sang nhượng hợp đồng như đã cam kết. Các đối tượng chỉ muốn nâng cấp khách hàng thành thành viên và sử dụng thẻ dịch vụ. Thọ thừa nhận: “Nhân viên công ty cam kết với khách hàng sau 2 năm sẽ mua lại hợp đồng với lãi suất 20-30%, nhưng thực tế công ty không có chính sách mua lại, mà cố gắng hướng khách ký hợp đồng với ưu đãi lớn hơn”.
Liên quan đến các đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mua bán gói kỳ nghỉ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục lấy lời khai các đối tượng để làm rõ thủ đoạn và xử lý các đối tượng tiếp tay. Đến nay, đơn vị đã khởi tố 11 vụ án, gần 200 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra thu giữ 5.563 hợp đồng, số tiền các bị can chiếm đoạt là 612 tỷ đồng. Trong đó, có bị hại ký đến 42 hợp đồng và bị lừa 8,2 tỷ đồng. Nạn nhân bị lừa số tiền thấp nhất là 30 triệu đồng.
