Phó Giám Đốc Tài Chính TVX Group và 30 Nhân Viên Lãnh Án Vì Lừa Đảo Hàng Trăm Người
Sau hai ngày xét xử, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Hoàng Trọng Vỹ (sinh năm 1985) và 30 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo đã giả danh nhân viên ngân hàng để thực hiện hành vi phạm tội, gây thiệt hại cho hàng trăm nạn nhân với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 24 tỷ đồng.
Chi Tiết Vụ Án và Hình Phạt
Theo Hội đồng xét xử, từ ngày 19 tháng 2 năm 2022 đến ngày 28 tháng 12 năm 2022, nhóm tội phạm đã thực hiện thành công 7.012 lượt giao dịch bất hợp pháp. Tổng số tiền giao dịch lên đến 136 tỷ đồng, trong đó 112 tỷ đồng đã được chuyển trả cho chủ thẻ tín dụng, còn lại 24 tỷ đồng bị chiếm đoạt trái phép.
Hội đồng xét xử xác định Trần Văn Xuân (hiện đang bỏ trốn) và Hoàng Trọng Vỹ có vai trò tổ chức, chủ mưu và chỉ huy các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, họ phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số tiền 24 tỷ đồng đã chiếm đoạt.
Về hình phạt, bị cáo Hoàng Trọng Vỹ bị tuyên phạt 16 năm tù. Các bị cáo khác như Nguyễn Thị Kim Chung nhận 14 năm tù, Lê Thúy Vy và Nguyễn Văn Tự cùng 13 năm 6 tháng tù, Lương Thị Thanh Hằng và Nguyễn Ngọc Hoài Bảo cùng 13 năm tù. 24 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 năm nhưng được hưởng án treo đến 9 năm tù giam về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Thủ Đoạn Tinh Vi và Quy Trình Hoạt Động
Vụ án bắt nguồn từ việc Trần Văn Xuân và Hoàng Trọng Vỹ góp vốn thành lập Công ty TVX Group vào tháng 2 năm 2022 dưới vỏ bọc tư vấn rút tiền. Thực chất, đây là một đường dây lừa đảo được tổ chức chặt chẽ với sự tham gia của nhiều nhân viên.
Xuân giữ vai trò giám đốc và đại diện pháp luật, trong khi Vỹ là phó giám đốc tài chính, phụ trách ứng tiền, thanh toán chi phí và chia lợi nhuận. Nhóm này đã thuê địa điểm hoạt động tại quận Tân Bình (cũ), TP.HCM, mua dữ liệu khách hàng sử dụng thẻ tín dụng, đăng ký gian hàng ảo trên các cổng thanh toán điện tử, và xây dựng hệ thống website CRM cùng tài khoản mạng xã hội để phục vụ việc phạm tội.
Thủ đoạn được thực hiện theo một quy trình khép kín:
- Nhân viên telesale sử dụng ứng dụng gọi điện một chiều để liên hệ khách hàng, tự xưng là nhân viên ngân hàng và tư vấn rút 75% hạn mức thẻ tín dụng về tài khoản ATM với cam kết không mất phí và được trả góp trong 6 đến 12 tháng.
- Khi khách hàng đồng ý, họ yêu cầu cung cấp số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV và số tài khoản nhận tiền.
- Leader truy cập gian hàng trực tuyến trên cổng thanh toán điện tử, nhập thông tin thẻ để tạo giao dịch thanh toán.
- Khi ngân hàng gửi mã OTP về điện thoại chủ thẻ, các đối tượng tiếp tục yêu cầu cung cấp mã này để hoàn tất giao dịch.
- Sau khi tiền bị trừ khỏi thẻ tín dụng, nhóm này chuyển lại cho khách hàng 75% số tiền và chiếm đoạt 25% còn lại.
Trong trường hợp bị hại thắc mắc vì số tiền bị trừ cao hơn số tiền nhận được, các đối tượng trấn an rằng đây là tiền trả góp và sẽ được ngân hàng hoàn lại sau khi tất toán. Sau đó, họ chặn liên lạc để trốn tránh trách nhiệm.
Trách Nhiệm Dân Sự và Hậu Quả
Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử buộc bị cáo Hoàng Trọng Vỹ phải bồi thường và nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, do Trần Văn Xuân đang bỏ trốn. Các nhân viên tham gia đường dây được trả lương 3 triệu đồng mỗi tháng và hưởng hoa hồng từ 5% đến 5,5% trên tổng số tiền giải ngân cho khách hàng.
Vụ án này làm nổi bật sự nguy hiểm của các hình thức lừa đảo trực tuyến và tầm quan trọng của việc nâng cao cảnh giác trong sử dụng thẻ tín dụng. Chính quyền đang tiếp tục điều tra để truy bắt Trần Văn Xuân và ngăn chặn các hoạt động tương tự trong tương lai.
