Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai đối tượng có hành vi mua, bán tài khoản thanh toán trái phép, với tổng số tiền 212,5 triệu đồng. Đây là một phần trong chiến dịch tăng cường đấu tranh chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
Tình hình tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực ngân hàng
Theo Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngân hàng số, thanh toán điện tử và các nền tảng giao dịch trực tuyến, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng tiếp tục diễn biến phức tạp. Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, đặc biệt là việc tổ chức mua bán trái phép tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền, trốn thuế và nhiều hoạt động vi phạm pháp luật khác. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự mà còn tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại về tài sản cho người dân.
Biện pháp phòng ngừa và đấu tranh
Trước tình hình trên, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm tăng cường công tác nắm tình hình, đấu tranh và phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động ngân hàng, thanh toán điện tử trên địa bàn tỉnh. Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng, tổ chức tín dụng và các đơn vị trung gian thanh toán để đẩy mạnh công tác rà soát, phát hiện các dấu hiệu bất thường trong hoạt động mở và sử dụng tài khoản ngân hàng. Đồng thời, kịp thời xác minh và xử lý các trường hợp có biểu hiện mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử để phục vụ các hoạt động vi phạm pháp luật.
Phát hiện và xử lý vụ việc
Quá trình triển khai thực hiện, vừa qua, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Công an xã Bình Giang, tỉnh Ninh Bình đã kiểm tra, phát hiện và làm rõ hai đối tượng cùng trú tại xã Bình Giang có hành vi mua, bán tài khoản thanh toán của một Ngân hàng Thương mại Cổ phần trên địa bàn nhằm phục vụ các hoạt động chuyển, nhận tiền không rõ nguồn gốc. Căn cứ các quy định của pháp luật, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai trường hợp trên với số tiền 212,5 triệu đồng về hành vi mua, bán tài khoản ngân hàng trái phép. Ngoài ra, các đối tượng còn bị yêu cầu cam kết không tái phạm và tích cực phối hợp cùng lực lượng chức năng rà soát, ngăn chặn nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo, rửa tiền và các hoạt động vi phạm pháp luật khác.
Cảnh báo và khuyến cáo
Bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình cũng tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trên không gian mạng. Các thủ đoạn phổ biến bao gồm: giả danh cơ quan chức năng, nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; gửi đường link giả mạo nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, mã OTP; lôi kéo tham gia đầu tư tài chính, tiền ảo, làm nhiệm vụ online hưởng hoa hồng…
Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán của các ngân hàng. Người dân cần bảo mật giấy tờ tùy thân như Căn cước công dân, thông tin tài khoản; không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân để người khác mở tài khoản; không đứng tên mở hộ tài khoản cho người khác. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ và xử lý theo quy định.
