Nhóm Tội Phạm Giả Danh Người Thành Đạt Lừa Đảo Hàng Chục Tỷ Đồng Lĩnh Án Tù

Nhóm Tội Phạm Giả Danh Người Thành Đạt Lừa Đảo Hàng Chục Tỷ Đồng Lĩnh Án Tù

Sau quá trình xét xử kéo dài, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên phạt một ổ nhóm tội phạm với các bản án nghiêm khắc vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cho vay lãi nặng. Nhóm này đã sử dụng vỏ bọc là những người thành đạt và một công ty tư vấn đầu tư để thực hiện các thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho nhiều nạn nhân.

Bản Án Cho Các Bị Cáo Chính

Theo quyết định của TAND TP Hà Nội, bị cáo Hồ Bích Ngọc (sinh năm 1996, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) bị tuyên phạt 13 năm tù. Đồng phạm Nguyễn Thị Thanh Thúy (sinh năm 1996, ở phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) nhận mức án 10 năm 6 tháng tù. Cả hai bị kết tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Trong số 33 bị cáo còn lại, một số bị phạt tù với mức cao nhất lên đến 9 năm, trong khi những người khác được hưởng án treo hoặc bị xử phạt bằng thời gian tạm giam.

Hoạt Động Lừa Đảo Tinh Vi

Quá trình điều tra và xét xử tiết lộ rằng, từ ngày 31 tháng 8 năm 2023 đến ngày 26 tháng 11 năm 2024, nhóm tội phạm do Hồ Bích Ngọc cầm đầu đã thực hiện 30 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 40,3 tỷ đồng. Riêng Ngọc hưởng lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng từ các hoạt động này.

Đầu năm 2020, Hồ Bích Ngọc thành lập Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Đầu tư Master Group, mặc dù không có giấy phép hoạt động hợp pháp. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư tài chính và ngoại hối, với mục đích chính là lôi kéo khách hàng để chiếm đoạt tài sản. Ngọc đã liên hệ với các đối tác nước ngoài thông qua tài khoản Telegram, bao gồm Peter (đại diện sàn GFS và Topmax) và Alex (đại diện sàn Richsmart), để làm môi giới và nhận hoa hồng từ khối lượng giao dịch của khách hàng.

Chiêu Thức Lừa Đảo Cụ Thể

Nhóm tội phạm đã thiết lập ba văn phòng và phân công rõ ràng các vai trò, bao gồm bộ phận kế toán do Nguyễn Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thị Huyền Trang phụ trách, cùng với các trưởng nhóm và nhân viên kinh doanh. Để tạo lòng tin, nhân viên kinh doanh thường xuyên đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội, giả vờ là những người thành đạt với kinh nghiệm dày dặn trong đầu tư bất động sản, chứng khoán và ngoại hối.

Sau khi kết nối với khách hàng, nhóm này hướng dẫn họ đầu tư vào các lệnh có rủi ro cao, dẫn đến tình trạng "cháy lệnh" (thanh lý lệnh). Khi khách hàng thua lỗ, các trưởng nhóm tự xưng là chuyên gia tài chính để khích lệ họ nạp thêm tiền. Trong một số trường hợp, nhóm còn phối hợp với sàn để "lái giá" cổ phiếu, điều chỉnh giá theo biểu đồ giả tạo nhằm thuyết phục khách hàng đầu tư thêm.

Đặc biệt, khi khách hàng muốn rút tiền, nhóm này thường trì hoãn bằng cách yêu cầu thực hiện thêm giao dịch hoặc thậm chí hủy lệnh rút tiền. Chỉ những khoản rút nhỏ mới được chấp thuận, trong khi các yêu cầu rút số tiền lớn bị cản trở.

Hành Vi Cho Vay Lãi Nặng

Ngoài các hoạt động lừa đảo, Hồ Bích Ngọc và Nguyễn Thị Thanh Thúy còn bị kết tội cho vay lãi nặng. Họ đã sử dụng 1,8 tỷ đồng để cho vay với lãi suất cực cao, từ 109,5% đến 200,7% mỗi năm, và thu lợi bất chính hơn 1,9 tỷ đồng từ hoạt động này.

Vụ án này đã làm nổi bật sự nguy hiểm của các hình thức lừa đảo tài chính trá hình dưới vỏ bọc công ty hợp pháp và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cảnh giác khi tham gia đầu tư trực tuyến.