Bị cáo Nguyễn Thị Nga bị truy tố vì chiếm đoạt hơn 14,3 tỷ đồng qua mô hình hụi khống
Theo cáo trạng được công bố, khoảng năm 2016, Nguyễn Thị Nga đã thông qua các mối quan hệ xã hội để trực tiếp đứng ra làm chủ nhiều dây hụi, với mục đích ban đầu là hưởng tiền hoa hồng từ hoạt động này. Tuy nhiên, đến khoảng tháng 6/2018, tình hình bắt đầu chuyển biến phức tạp khi có nhiều hụi viên hốt hụi nhưng không thực hiện nghĩa vụ đóng "hụi chết" theo quy định.
Thủ đoạn tinh vi và sự leo thang trong hành vi phạm tội
Song song đó, Nga đã sử dụng số tiền thu được từ các hụi viên để mua sắm tài sản cá nhân và tiêu xài phung phí, dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán cho những người tham gia. Chính từ đây, ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên đã nảy sinh, nhằm mục đích duy trì các dây hụi do bản thân làm chủ một cách giả tạo.
Để thực hiện hành vi này, Nga đã mở thêm nhiều dây hụi mới, thu hút thêm người tham gia và đặc biệt là tự ý thêm những tên khống – tức những phần hụi không có người thật tham gia – vào các dây hụi do mình quản lý. Đến kỳ khui hụi, bị cáo đã lợi dụng việc một số hụi viên không đến bỏ thăm, tự ý lấy tên của những người này hoặc những tên khống do chính mình đặt ra để hốt hụi. Sau đó, Nga nói dối với các hụi viên khác rằng đã có người hốt, từ đó chiếm đoạt tiền đóng góp của họ một cách trắng trợn.
Chiêu thức dụ dỗ và hậu quả nghiêm trọng
Ngoài ra, nhằm thu hút thêm nhiều hụi viên tham gia để chiếm đoạt được số tiền lớn hơn, Nga còn đưa ra chương trình khuyến mãi hấp dẫn: tặng xe mô tô Honda SH mode cho bất kỳ hụi viên nào mua từ 2 phần hụi của dây hụi có giá trị từ 200 triệu đến 250 triệu đồng. Chiêu thức này đã khiến nhiều người mất cảnh giác và sa vào bẫy.
Đến tháng 1/2019, tình hình trở nên không thể cứu vãn khi Nga đang làm chủ 131 dây hụi chưa kết thúc nhưng hoàn toàn không còn khả năng thanh toán. Bị cáo buộc phải tuyên bố vỡ hụi, để lại hậu quả nặng nề cho hàng trăm người tham gia.
Kết quả điều tra đã xác định, từ năm 2016 đến tháng 1/2019, mặc dù không còn khả năng duy trì hoạt động, Nga vẫn cố tình mở 131 dây hụi với tổng cộng 3.275 phần. Trong đó, bị cáo đã thực hiện hành vi gian dối bằng cách tự ý ghi khống tên 1.248 phần, hốt 761 phần trong số đó để chiếm đoạt tiền từ 1.035 phần hụi của các hụi viên chưa hốt. Đồng thời, Nga còn lấy tên của các hụi viên khác để hốt 5 phần hụi nữa.
Tổng kết lại, hành vi của Nguyễn Thị Nga đã chiếm đoạt tài sản của 199 hụi viên, với tổng số tiền lên đến hơn 14,3 tỷ đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế và đời sống cho nhiều gia đình. Vụ việc hiện đang được xét xử và thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận về vấn đề quản lý các hình thức tín dụng không chính thức.
