Công an tỉnh Phú Thọ vừa kịp thời ngăn chặn một đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, vô hiệu hóa âm mưu thiết lập một trung tâm lừa đảo quy mô lớn tại Việt Nam. Nhóm đối tượng có nguồn gốc từ các tổ chức lừa đảo trực tuyến tại Campuchia.
Phát hiện dấu hiệu bất thường
Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu đáng ngờ khi một số đối tượng thuê nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay và biệt thự tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ để bố trí cho số lượng lớn người nước ngoài lưu trú tập trung trong thời gian dài. Nhận thấy tính chất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra nhanh chóng xác minh, làm rõ.
Điều tra và bắt giữ
Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm người này có nguồn gốc từ các tổ chức lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia, được tổ chức theo mô hình khép kín với các bộ phận chuyên tìm kiếm khách hàng, tiếp cận nạn nhân, tư vấn đầu tư và quản lý dòng tiền chiếm đoạt. Trước sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng chức năng Campuchia, các đối tượng đã tìm cách dịch chuyển địa bàn sang Việt Nam.
Việt Nam được chọn do có nhiều khu nghỉ dưỡng biệt lập, xa khu dân cư, thuận lợi cho việc tập trung số lượng lớn người nước ngoài và lắp đặt thiết bị điện tử. Zhao Wei Zhong (quốc tịch Trung Quốc) được giao nhiệm vụ nhập cảnh vào Việt Nam để khảo sát địa điểm, điều phối hoạt động và sắp xếp nơi ăn ở cho các đối tượng từ Campuchia sang. Đồng thời, hắn phối hợp với các đối tượng trong nước chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật.
Trong tháng 5/2026, chúng đưa hàng chục công dân Trung Quốc đến lưu trú tại nhiều địa điểm ở Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ, trong đó có 16 trường hợp không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp. Để che giấu, các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm, thuê trọn gói các cơ sở có diện tích lớn, hạn chế tiếp xúc với người dân địa phương.
Tang vật thu giữ
Tại các địa điểm thuê, lực lượng chức năng đã tạm giữ 73 bộ máy vi tính, 134 điện thoại di động, 34 USB lưu trữ dữ liệu, 20 bộ thiết bị phát sóng wifi, 3 thẻ sim, 5 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng cùng hàng trăm bộ bàn ghế, giường tầng, đệm ngủ và nhiều phương tiện phục vụ hoạt động tập trung quy mô lớn. Đáng chú ý, toàn bộ hệ thống thiết bị mới được vận chuyển, lắp đặt và chuẩn bị đưa vào sử dụng.
Ngăn chặn kịp thời
Ngày 5 và 7/6, Cơ quan An ninh điều tra đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp 4 đối tượng gồm Zhao Wei Zhong, Nguyễn Thành Long, Trần Thị Thu Hường và Phạm Đình Nam, đồng thời xác định và bắt giữ đối tượng cầm đầu để tiếp tục điều tra. Việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi toàn bộ hệ thống nhân sự, cơ sở vật chất và thiết bị kỹ thuật chưa kịp vận hành. Kết quả đấu tranh đã ngăn chặn nguy cơ hình thành một trung tâm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia quy mô lớn trên lãnh thổ Việt Nam, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và bảo vệ tài sản của nhân dân.
