Ông Vũ Minh Châu Bị Khởi Tố Về Tội Vi Phạm Kế Toán Gây Hậu Quả Nghiêm Trọng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa công bố quyết định khởi tố ông Vũ Minh Châu, người sáng lập Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Đáng chú ý, dù vụ án đang được điều tra, công ty này vẫn duy trì hoạt động kinh doanh bình thường, không bị đình chỉ hay tạm dừng.
Chuyển Giao Đại Diện Pháp Luật Và Hoạt Động Của Doanh Nghiệp
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đã được chuyển từ ông Vũ Minh Châu sang bà Phạm Lan Anh kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2024. Hiện tại, bà Lan Anh đang giữ chức vụ Giám đốc kiêm đại diện pháp luật của công ty. Ông Vũ Minh Châu, người thành lập Bảo Tín Minh Châu từ năm 1989, từng nhiều năm đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc và đại diện pháp luật cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vàng và trang sức tại Hà Nội.
Mở Rộng Điều Tra Và Các Bị Can Liên Quan
Ngoài ông Châu, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố thêm ba bị can khác trong vụ án này, bao gồm ông Vũ Minh Tú và hai nhân viên kế toán của công ty. Kết quả điều tra ban đầu tiết lộ rằng, trước năm 2024, ông Châu và ông Tú đã chỉ đạo bộ phận kế toán sử dụng hai hệ thống phần mềm riêng biệt để quản lý và kê khai. Cụ thể, phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel được dùng để theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế, trong khi phần mềm kế toán Misa được sử dụng cho mục đích kê khai báo cáo thuế.
Hành Vi Xóa Dữ Liệu Và Chênh Lệch Doanh Thu
Từ nửa cuối năm 2024, để né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Châu bị xác định đã chỉ đạo xóa toàn bộ dữ liệu trên hệ thống Hivi Gold và Hivi Gold Pro. Thay vào đó, công ty chuyển sang sử dụng Excel và phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, với dữ liệu sau đó được tổng hợp trước khi đưa lên hệ thống Misa để kê khai thuế. Theo dữ liệu được khôi phục trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2023, doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu ước tính khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch đáng kể so với số liệu báo cáo thuế là 9.713 tỷ đồng. Sự chênh lệch này đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước lên tới khoảng 150 tỷ đồng.
Cơ Cấu Tài Chính Và Sở Hữu Của Doanh Nghiệp
Về mặt tài chính, Bảo Tín Minh Châu có vốn điều lệ 100 tỷ đồng vào năm 2018, trong đó ông Vũ Minh Châu sở hữu hơn 90% cổ phần. Phần còn lại do ông Vũ Phương Nam, con trai cả của ông Châu và hiện đang giữ chức Phó Giám đốc công ty, góp vốn. Ông Châu từng là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp từ khi thành lập. Đến giữa năm 2024, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng, với tỷ lệ sở hữu của ông Châu tăng lên gần 97%. Vào tháng 10 năm 2024, vai trò đại diện pháp luật đã được chuyển giao cho bà Phạm Lan Anh, sinh năm 1976, hiện là Giám đốc của doanh nghiệp.
Hoạt Động Kiểm Tra Và Thu Giữ Tài Sản
Trước đó, vào chiều ngày 25 tháng 3, lực lượng công an đã tiến hành làm việc tại ba cơ sở của doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Một số cửa hàng đã tạm dừng giao dịch trong thời gian ngắn để phục vụ công tác xác minh, nhưng sau đó đã mở cửa trở lại từ trưa ngày 26 tháng 3. Doanh nghiệp khẳng định vẫn duy trì hoạt động bình thường và cam kết bảo đảm quyền lợi của khách hàng, đối tác cũng như người lao động. Trong quá trình khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tài sản có giá trị, bao gồm:
- 23,3 tỷ đồng tiền mặt
- 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
- Nhiều tài liệu và đồ vật liên quan
- Một lượng lớn kim loại màu vàng và bạc
Hiện tại, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra và làm rõ các tình tiết liên quan. Thúy Hạnh
