Ngày 20/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Đồng Nai đã triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hóa đơn với tổng số tiền lên tới hơn 20.000 tỷ đồng. Đường dây này hoạt động trên địa bàn thành phố Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố khác trên cả nước.
Chi tiết vụ án
Theo cơ quan điều tra, đến ngày 1/6, đơn vị đã bắt giữ, khởi tố vụ án và khởi tố 11 bị can bao gồm: Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Thanh Thủy, Vũ Thị Trúc Ly, Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Viết Lộc, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Văn Hưng, Văn Trung Kiên, Trần Quang Vinh, Nguyễn Đức Anh và Trịnh Phan Thiên. Các bị can bị điều tra về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Thủ đoạn tinh vi
Bước đầu, Công an thành phố Đồng Nai xác định, từ năm 2020 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 5 đường dây với hơn 200 công ty “ma” để thực hiện hành vi mua bán trái phép hơn 15.000 tờ hóa đơn. Tổng số tiền ghi trên các hóa đơn này lên tới hơn 20.000 tỷ đồng.
Tiếp tục điều tra mở rộng
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
