Đường dây lừa đảo rút tiền thẻ Visa hơn 8,5 tỷ đồng, bị cáo lĩnh án 30 năm tù
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã kết thúc phiên xét xử sơ thẩm đối với 13 bị cáo trong một đường dây tội phạm công nghệ cao, chuyên thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền từ thẻ Visa. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 8,5 tỷ đồng, và mức án cao nhất được tuyên lên tới 30 năm tù giam.
Chi tiết bản án và các tội danh
Các bị cáo bị xét xử về hai tội danh chính: "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo Điều 290 Bộ luật Hình sự và "Rửa tiền" theo Điều 324 Bộ luật Hình sự. Trong đó, bị cáo Lê Văn Tuấn (sinh năm 1989, Hà Nội) nhận mức án 17 năm tù. Bị cáo Vũ Đình Định (sinh năm 1987, Hưng Yên) bị tuyên phạt 12 năm tù, tổng hợp với bản án cũ 20 năm tù, nâng tổng hình phạt lên 30 năm tù. Bị cáo Chu Thị Thu Hường (sinh năm 1995, Thái Nguyên) lĩnh án 8 năm tù. Các bị cáo còn lại phải đối mặt với các mức án dao động từ 2 năm 6 tháng đến 12 năm tù.
Thủ đoạn tinh vi của đường dây tội phạm
Theo cáo trạng, cuối năm 2021, Lê Văn Tuấn đã làm quen với Tang Weidong (còn gọi là A Tang, quốc tịch Trung Quốc). Đến cuối năm 2022, A Tang liên hệ qua Wechat, đề nghị Tuấn tìm kiếm tài khoản ứng dụng "Tap to Phone" và máy POS của các ngân hàng Việt Nam để rút tiền từ các thẻ Visa quốc tế bị chiếm đoạt.
Tuấn được hướng dẫn sử dụng điện thoại iPhone hoặc Samsung có chức năng thanh toán, đăng nhập vào tài khoản iCloud, sau đó nhập thông tin thẻ Visa do A Tang cung cấp để thực hiện giao dịch. Khi cần mã OTP, A Tang sẽ đọc trực tiếp cho Tuấn qua video call. Sau khi nhập thẻ thành công, Tuấn dùng điện thoại quẹt trên các máy POS đã thuê, dưới sự giám sát của A Tang.
Tiền rút được sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của các bị cáo, sau đó mua USDT và chuyển 70% cho A Tang. Người cho thuê máy POS nhận 10-25%, phần còn lại Tuấn giữ lại. Từ tháng 2/2023 đến tháng 10/2023, nhóm này đã chiếm đoạt hơn 6,2 tỷ đồng. Ngoài ra, Tuấn còn hợp tác với một số đối tượng người nước ngoài khác để chiếm đoạt thêm hơn 2,3 tỷ đồng.
Sự tham gia của công ty VTN Việt Nam
Bị cáo Chu Thị Thu Hường, thông qua bạn trai là Vũ Đình Định, đã đồng ý cho Tuấn sử dụng tài khoản "Tap to Phone" của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu VTN Việt Nam - một công ty chuyên kinh doanh sầu riêng. Mặc dù biết rõ các giao dịch là khống và vi phạm pháp luật, nhưng vì lợi nhuận 12-15% tổng số tiền rút được, Hường vẫn chấp thuận.
Từ ngày 8/2/2023 đến 18/3/2023, công ty này đã thực hiện 444 giao dịch quẹt thẻ, với 113 giao dịch thành công, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, Hường và Định giữ lại 15% số tiền, 85% còn lại chuyển cho Tuấn.
Hậu quả và bài học cảnh tỉnh
Vụ án này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về các hình thức tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi. Việc sử dụng các thiết bị điện tử và ứng dụng thanh toán hiện đại để chiếm đoạt tài sản đã gây thiệt hại lớn về tài chính và làm xói mòn niềm tin vào hệ thống ngân hàng. Bản án nghiêm khắc từ TAND TP Hà Nội không chỉ nhằm trừng trị các đối tượng phạm tội mà còn có ý nghĩa răn đe, giáo dục phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực an ninh mạng và tài chính ngân hàng.
