Ông chủ Bảo Tín Minh Châu thừa nhận chỉ đạo con trai che giấu doanh thu hàng nghìn tỷ
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu, con trai Vũ Minh Tú và 2 nhân viên của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu về tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Công ty này hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng và trang sức, với ông Vũ Minh Châu từng giữ chức Tổng giám đốc và đại diện theo pháp luật.
Lời khai gây sốc tại cơ quan công an
Tại cơ quan công an, ông Vũ Minh Châu đã có những lời khai quan trọng. Ông thừa nhận đã chỉ đạo con trai là Vũ Minh Tú sử dụng số tài khoản cá nhân để nhận tiền từ hoạt động bán hàng của Bảo Tín Minh Châu. Mục đích của hành vi này là nhằm che giấu doanh thu thực tế của công ty, tránh né nghĩa vụ thuế với Nhà nước.
Ông Châu cũng khai báo việc sử dụng hai phần mềm riêng biệt để quản lý: một cho hoạt động kinh doanh thực tế và một để báo cáo thuế. Trong lời khai, ông tỏ ra ăn năn, cho rằng bản thân "thiếu trách nhiệm với doanh nghiệp, công việc và mắc phải lỗi không đáng mắc". Bị can này coi đây là một bài học đắt giá cho chính mình.
Hệ thống sổ sách kép và nỗ lực xóa dấu vết
Theo thông tin từ cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (PC03) Công an TP Hà Nội, ông Vũ Minh Châu đã trực tiếp chỉ đạo việc lập hai hệ thống sổ sách và phần mềm từ trước năm 2024. Tuy nhiên, vì lo sợ bị cơ quan chức năng phát hiện, ông đã yêu cầu nhân viên xóa toàn bộ dữ liệu liên quan.
Hành vi này không thoát khỏi sự kiểm soát của nhà chức trách. Các cơ quan điều tra đã khôi phục thành công dữ liệu, tổ chức giám định và phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế. Kết quả cho thấy, hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 15 tỷ đồng.
Quy mô doanh thu bị che giấu lên đến hàng nghìn tỷ
Từ nửa cuối năm 2024, để tiếp tục né tránh sự kiểm tra, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo con trai và nhân viên xóa dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold và Hivi Gold Pro. Công ty chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, sau đó dữ liệu được lọc và tổng hợp trước khi đưa lên phần mềm kế toán Misa để kê khai thuế.
Tuy nhiên, dữ liệu được trích xuất từ phần mềm Hivi trong giai đoạn 2020-2023 đã tiết lộ sự thật đáng kinh ngạc. Doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu trong khoảng thời gian này ước tính khoảng 13.700 tỷ đồng. Con số này chênh lệch rất lớn so với báo cáo thuế đã nộp, lên tới khoảng 9.700 tỷ đồng.
Thu giữ nhiều tài liệu và vàng nguyên liệu
Tại buổi họp báo thông tin về các vụ án điển hình được tổ chức vào chiều ngày 6/4, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng PC03, cho biết trong quá trình điều tra, lực lượng cảnh sát đã thu giữ được nhiều tài liệu quan trọng cùng một lượng vàng nguyên liệu đáng kể. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tích cực làm rõ nguồn gốc của số vàng này để có biện pháp xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật.
Cần lưu ý rằng, từ ngày 28/10/2024, công ty đã thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Vũ Minh Châu sang bà Phạm Lan Anh – người được xác định là chung sống với ông Châu như vợ chồng. Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh các hoạt động điều tra đang được tiến hành, làm dấy lên nhiều câu hỏi về động cơ thực sự.
Vụ việc của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng vi phạm pháp luật kế toán và thuế trong cộng đồng doanh nghiệp. Hành vi cố tình che giấu doanh thu không chỉ gây thất thu ngân sách Nhà nước mà còn tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh chung.
