Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Oanh (sinh năm 1991, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Navi, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Oanh.
Chiêu trò huy động vốn trái phép
Theo kết quả điều tra, trong tháng 6 và tháng 7/2022, dù biết rõ dự án Khu dân cư Đông cầu Hương An tại xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng chưa đủ điều kiện huy động vốn và không được chủ đầu tư cho phép, Lê Thị Oanh vẫn đưa ra thông tin gian dối. Cụ thể, Oanh tuyên bố dự án đã hoàn thiện pháp lý, có 30 lô đất ngoại giao với giá ưu đãi và đang cần nguồn vốn để triển khai nhằm kêu gọi đầu tư.
Tin tưởng vào những thông tin này, 6 khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư mua 29 lô đất và chuyển cho Oanh tổng số tiền lên tới 17,721 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Oanh không đầu tư vào dự án như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.
Nhiều lần né tránh nhà đầu tư
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định khi các nhà đầu tư yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý, thông tin góp vốn với chủ đầu tư hoặc tiến độ triển khai dự án, Oanh nhiều lần né tránh và tiếp tục đưa ra các thông tin không đúng sự thật để kéo dài thời gian.
Đến tháng 5/2024, các bên đã thỏa thuận việc hoàn trả tiền đầu tư, nhưng tính đến nay Oanh mới chỉ khắc phục được hơn 5,6 tỷ đồng, số tiền còn lại vẫn chưa được hoàn trả.
Dự án chưa đủ điều kiện pháp lý
Cơ quan điều tra làm rõ, tại thời điểm Oanh huy động vốn, dự án Khu dân cư Đông cầu Hương An mới chỉ đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý, chưa triển khai đền bù, giải phóng mặt bằng, chưa khởi công xây dựng và chưa đủ điều kiện huy động vốn theo quy định của pháp luật.
Căn cứ vào tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng xác định hành vi của Lê Thị Oanh đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện Oanh bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
