Ngày 7/6, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thanh Nga (36 tuổi) 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nga là cựu nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh, Phòng Giao dịch Quảng Yên.
Thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng
Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến năm 2024, lợi dụng vị trí công tác và sự tin tưởng của khách hàng, Nga đã đưa ra thông tin sai sự thật rằng cần tiền để thực hiện các giao dịch đáo hạn ngân hàng. Nhiều người tin tưởng Nga là cán bộ ngân hàng nên đã chuyển tiền cho cô ta. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Nga không sử dụng vào mục đích đã cam kết mà dùng để trả nợ cá nhân và chi tiêu riêng.
Bằng thủ đoạn trên, Nga đã chiếm đoạt của 8 bị hại tổng cộng hơn 28,4 tỷ đồng. Trong đó, một người bị chiếm đoạt hơn 9,67 tỷ đồng, một người khác mất hơn 6,24 tỷ đồng. Các bị hại còn lại bị chiếm đoạt từ hàng trăm triệu đồng đến hơn 3 tỷ đồng.
Làm giả hồ sơ tín dụng
Không dừng lại ở đó, tháng 12/2024, Nga còn lợi dụng nhiệm vụ được giao trong quá trình quản lý hồ sơ tín dụng để làm giả hồ sơ vay vốn của 4 khách hàng tại BIDV Quảng Yên. Cô ta đã giả mạo chữ ký, lập chứng từ giải ngân nhằm chiếm đoạt của ngân hàng 4,95 tỷ đồng. Tổng số tiền Nga chiếm đoạt được xác định là hơn 33,4 tỷ đồng.
Hậu quả nghiêm trọng và các tình tiết giảm nhẹ
Hành vi của bị cáo được Hội đồng xét xử đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của nhiều cá nhân và tổ chức tín dụng, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động ngân hàng và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Trong quá trình điều tra và xét xử, Nga đã tự nguyện khắc phục một phần hậu quả với số tiền hơn 10,8 tỷ đồng. Cô ta thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và ra đầu thú nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Trần Thị Thanh Nga 13 năm tù và buộc bồi thường số tiền còn lại cho các bị hại theo quy định.
