Chiêu trò của nữ đại gia xăng dầu khi chiếm đoạt gần 80 tỷ đồng
Thông tin từ cơ quan chức năng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố bị can Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức) về các tội "Tham ô tài sản" và "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước". Đồng thời, 22 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội "Tham ô tài sản", "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" và "Trốn thuế".
Theo Kết luận điều tra, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (gọi tắt là Công ty Thiên Minh Đức) hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí hóa lỏng với vốn điều lệ 2.022 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông. Trong đó, nữ đại gia Chu Thị Thành nắm giữ 77,15% cổ phần; con trai bà là Chu Đăng Khoa sở hữu 22,7% và một cổ đông khác sở hữu 0,08%.
Là thương nhân đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, Công ty Thiên Minh Đức có nghĩa vụ trích lập Quỹ bình ổn giá. Quỹ này được hạch toán riêng qua tài khoản ngân hàng, nhằm ổn định thị trường và giá xăng dầu trong nước theo quy định. Tuy nhiên, sau khi được cấp phép, lợi dụng quy định về trích lập quỹ, bị can Thành đã làm trái các quy định pháp luật.
Cụ thể, đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn. Bà Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn GTGT với giá rẻ hơn so với giá xuất hóa đơn cho khách hàng, đồng thời liên hệ những người đã mua xăng dầu của công ty để thỏa thuận. Mục đích là thu tiền ngay, đầu tư vào các dự án của doanh nghiệp và tránh trích lập Quỹ bình ổn giá.
Từ năm 2020 đến 2022, Công ty Thiên Minh Đức đã xuất bán 78.375.011 lít xăng dầu (trị giá hơn 1.056 tỷ đồng) cho 25 công ty và 28.745.408 lít xăng dầu (trị giá hơn 310 tỷ đồng) cho khách vãng lai, nhưng không xuất hóa đơn GTGT và không trích lập Quỹ bình ổn giá hơn 67 tỷ đồng. Bị can Thành còn chỉ đạo cấp dưới xuất bán khống 153 hóa đơn cho 21 công ty và xuất trả 13 hóa đơn cho 1 công ty, với khối lượng 97.116.664 lít xăng dầu (trị giá hơn 1.343 tỷ đồng) tại các kỳ quy định có tỷ lệ trích lập quỹ thấp và tỷ lệ xả cao, dẫn đến chỉ trích nộp quỹ hơn 19 tỷ đồng, nhưng được chi sử dụng quỹ hơn 31 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền Quỹ bình ổn giá bị nữ đại gia chiếm đoạt là hơn 79 tỷ đồng. Để che giấu hành vi, theo chỉ đạo của Thành, kế toán trưởng và kế toán tổng hợp đã báo cáo định kỳ về quỹ bằng số liệu không đúng thực tế. Cụ thể, năm 2020-2022, công ty báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính số liệu trích lập Quỹ bình ổn giá với khối lượng 2.239.447.513 lít xăng dầu, trích quỹ hơn 695 tỷ đồng, chi sử dụng quỹ hơn 413 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế bán ra là 2.249.481.268 lít xăng dầu, phải trích quỹ hơn 746 tỷ đồng, chỉ sử dụng hơn 384 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã báo cáo sai lệch 10.033.755 lít xăng dầu, không trích quỹ hơn 50 tỷ đồng và chi sử dụng quỹ vượt hơn 28 tỷ đồng.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
