Ngày 22/6, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Kim Thị Thảo (SN 1968, ở xã Phúc Sơn, Hà Nội) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Cáo trạng xác định, từ tháng 12/2022, Công an huyện Mỹ Đức cũ tiếp nhận đơn tố giác của 35 công nhân Công ty thêu may Mỹ Đức, tố cáo Thảo lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng qua hình thức chơi phường, họ và vay tiền, sau đó bỏ trốn.
Thủ đoạn dựng phường, họ để chiếm đoạt
Theo điều tra, từ năm 2016, Kim Thị Thảo là công nhân của công ty và đứng ra tổ chức các dây phường, họ cho đồng nghiệp tham gia. Hàng tháng, người chơi đóng tiền nhưng không lập giấy tờ xác nhận, Thảo chỉ ghi vào sổ theo dõi. Thỏa thuận miệng quy định: người muốn lấy phường tháng nào phải đăng ký trước. Mỗi dây phường có 12-18 người, với các mức công phường 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu đồng; người chưa lấy đóng mức cơ bản, người lấy rồi đóng thêm lãi 10%.
Thảo là chủ phường, được lấy công phường đầu tiên không phải đóng lãi. Mỗi dây kết thúc, Thảo hưởng lợi 1,5-4,5 triệu đồng. Đến năm 2021, Thảo đã thanh toán hết cho các dây phường trước đó.
Chiếm đoạt tiền tỷ rồi bỏ trốn
Đầu năm 2022, Thảo tiếp tục dựng 54 công phường, họ cho 34 người cùng công ty. Tin tưởng vì Thảo từng thanh toán đầy đủ, các nạn nhân đã nộp tổng cộng hơn 1,3 tỷ đồng. Thảo dùng số tiền này để trả nợ và chi tiêu cá nhân, dẫn đến mất khả năng chi trả. Khi đến hạn, các nạn nhân đến nhà không gặp Thảo, gọi điện không liên lạc được. Thảo đã bỏ trốn khỏi địa phương, cắt liên lạc.
Ngoài số tiền hơn 1,3 tỷ từ phường, họ, Thảo còn vay và chiếm đoạt 390 triệu đồng của một số người khác. Tổng số tiền Thảo phải chịu trách nhiệm hình sự là 1,7 tỷ đồng.
Hành vi lợi dụng lòng tin đồng nghiệp
Viện Kiểm sát xác định, Thảo đã lợi dụng sự tin tưởng của đồng nghiệp trong công ty để tổ chức phường, họ rồi chiếm đoạt tài sản. Các nạn nhân đều là công nhân cùng làm tại Công ty thêu may Mỹ Đức. Vụ án hiện đang được tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.
