Mới đây, Công an tỉnh Quảng Trị đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với thủ đoạn 'bẫy tình' trên mạng xã hội, bắt giữ hơn 70 đối tượng liên quan. Theo cơ quan điều tra, hàng nghìn nạn nhân trên cả nước, chủ yếu là phụ nữ trung niên, đã bị chiếm đoạt tổng số tiền lên đến hơn 3.000 tỷ đồng.
Nạn nhân mất gần 3 tỷ đồng sau 7 ngày
Một trong những nạn nhân là chị L.T.G, 40 tuổi, trú tại xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị. Chỉ trong vòng 7 ngày làm quen với một người đàn ông qua Zalo, chị G. đã bị lừa mất gần 3 tỷ đồng. Cho đến bây giờ, chị vẫn không thể tin mình trở thành nạn nhân của đường dây lừa đảo tinh vi này.
Theo lời kể của chị G., trong 2 ngày đầu, một số điện thoại lạ liên tục gọi nhưng chị không bắt máy. Đến ngày thứ ba, chị nhận được tin nhắn từ số Zalo đó với nội dung: 'Anh P, phó giám đốc sở… cho anh số của em. Em khoẻ không, mọi việc tốt cả chứ…'. Vì chị có quen biết anh P ngoài đời thực nên chị bắt đầu giảm bớt nghi ngờ.
Ngày thứ tư, chị nhận cuộc gọi từ số Zalo đó và bắt máy. Đối tượng trách nhẹ nhàng việc chị không nghe máy, rồi tự giới thiệu là quen anh P và muốn làm quen với chị. Điều khiến chị G. hoàn toàn tin tưởng là đối tượng nắm rõ toàn bộ thông tin cá nhân của chị như năm sinh, nghề nghiệp, tình trạng ly hôn...
Ngày thứ năm, số cuộc gọi dày hơn và nội dung tin nhắn trở nên tình cảm hơn. Đối tượng tự nhận mình đã ly hôn, đang là chủ một hệ thống cửa hàng đồ gỗ. Chị G. vào Zalo của đối tượng và thấy hình ảnh cửa hàng hoành tráng, có địa chỉ rõ ràng, khiến chị tin tưởng hơn. Tuy nhiên, tất cả đều là giả mạo.
Ngày thứ sáu, đối tượng tiếp tục tán tỉnh, bày tỏ mong muốn xây dựng gia đình. Chị G. bắt đầu mủi lòng và mơ về một ngôi nhà cùng những đứa trẻ với đối tượng.
Đến ngày thứ bảy, đối tượng giới thiệu cách làm ăn. Ban đầu chị G. từ chối, nhưng vì đã 'yêu' nên dễ tin tưởng. Theo hướng dẫn, chị gửi 50 triệu đồng vào tài khoản kinh doanh, ngày hôm sau nhận lại 55 triệu. Chị tiếp tục gửi 100 triệu, nhận lại 110 triệu; vay thêm 500 triệu, sau đó nhận gần 600 triệu. Khi chị gửi gần 3 tỷ đồng, số Zalo đó lập tức bị khóa, mọi giao dịch không thành công. Lúc này chị mới biết mình đã sập bẫy.
Lần theo manh mối 'ảo'
Ngay sau khi nhận đơn tố cáo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập chuyên án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định một nhân vật ảo mang biệt danh XA 008 là chìa khóa phá án. Từ mắt xích nhỏ nhất, các điều tra viên đã 'vẽ' thành công nhân vật ảo trên mạng khớp với nhân vật ngoài đời thực.
Đối tượng XA 008 được làm rõ là Lê Công Diễn (sinh năm 1994), trú tại xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị. Diễn là mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo quy mô lớn trên toàn quốc. Đường dây này đặt 'đại bản doanh' ở nước ngoài, cài cắm đối tượng tại nhiều tỉnh thành để nắm thông tin nạn nhân.
Theo điều tra, các đối tượng thu thập trái phép thông tin cá nhân của phụ nữ trung niên, sau đó tiếp cận qua kết bạn, nhắn tin, gọi điện. Sau 7 ngày, nếu không lừa được thì chúng chuyển sang nạn nhân khác. Các cuộc nói chuyện đều được kịch bản hóa kỹ lưỡng. Khi tạo được niềm tin, chúng hướng nạn nhân đến đầu tư qua mạng, rủ rê tham gia các website giả mạo như https://cme-trading.online hoặc https://cmetradingvn.com.
Nạn nhân được hướng dẫn tải ứng dụng OKX, đăng nhập vào website giả mạo để tạo tài khoản. Những lần nộp tiền đầu, chúng trả cả gốc lẫn lãi để tạo niềm tin. Khi nạn nhân nạp số tiền lớn, chúng đưa ra lý do như đóng thuế, phí xác minh, lỗi giao dịch để yêu cầu chuyển thêm tiền. Đến khi không thể chuyển tiền và bị cắt liên lạc, nạn nhân mới phát hiện bị lừa.
Từ mắt xích Lê Công Diễn, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các tỉnh, thành phố triển khai 8 tổ công tác, triệu tập, đấu tranh và bắt giữ các đối tượng khi vừa nhập cảnh về Việt Nam. Đến nay, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ hơn 70 đối tượng. Hàng nghìn nạn nhân trên cả nước bị chiếm đoạt số tiền trên 3.000 tỷ đồng.
