Đường Dây Lừa Đảo Quy Mô Lớn Bị Triệt Phá
Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an Thành phố Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra và chính thức đề nghị truy tố 75 bị can liên quan đến một đường dây "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" có quy mô đặc biệt lớn. Hai nghi phạm chính bị xác định là Phó Đức Nam (còn được biết đến với biệt danh Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (hay Mr Hunter).
Chi Tiết Cáo Buộc Và Các Tội Danh
Theo tài liệu điều tra, cả Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đều bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài ra, ông Nam còn phải đối mặt với cáo buộc bổ sung về tội "Rửa tiền". Các bị can còn lại trong đường dây bị đề nghị truy tố với nhiều tội danh khác nhau, bao gồm:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
- Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
- Rửa tiền
- Trốn thuế
Phương Thức Hoạt Động Tinh Vi
Kết luận điều tra cho thấy, từ năm 2018, Phó Đức Nam đã làm quen với Isik Uran (một công dân Thổ Nhĩ Kỳ). Hai người sau đó thống nhất một kế hoạch phức tạp. Ông Uran có nhiệm vụ tạo lập, quản lý và điều hành các trang web giả mạo, mô phỏng các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế uy tín. Các trang web này được kết nối với các ứng dụng giao dịch phổ biến như MT4 và MT5 để thực hiện các giao dịch ngoại hối và chứng khoán ảo.
Thực chất, các website này đã được lập trình sẵn và không hề phản ánh bất kỳ giao dịch thực tế nào trên thị trường tài chính toàn cầu. Nhà đầu tư khi tham gia chỉ đang "chơi" với một hệ thống hoàn toàn do các đối tượng này kiểm soát. Mọi khoản thua lỗ đều được chuyển thẳng vào túi của những kẻ điều hành sàn giả mạo.
Mô Hình Hoạt Động Bài Bản
Sau khi được Isik Uran hướng dẫn, Phó Đức Nam đã trở về Việt Nam để xây dựng và triển khai mô hình hoạt động. Ông Nam cùng với Đặng Hoàng Liên Anh (cư trú tại TP.HCM) đã sang Thổ Nhĩ Kỳ để gặp gỡ Uran, tham quan và học hỏi cách thức vận hành các văn phòng kinh doanh chứng khoán, forex nhằm áp dụng tại thị trường trong nước.
Khi trở về, Nam nhanh chóng thuê văn phòng, tuyển dụng nhân sự và trực tiếp điều hành mọi hoạt động. Ông giao cho Liên Anh phụ trách mảng marketing. Đến năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và sau đó trao đổi với Bùi Trung Đức để mở rộng hệ thống hoạt động ra phạm vi toàn quốc.
Thủ Đoạn Che Giấu Và Lôi Kéo Nạn Nhân
Đường dây này đã núp bóng dưới danh nghĩa các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực telemarketing, telesale và tư vấn đầu tư để che giấu hành vi phạm tội. Để phục vụ cho hoạt động của mình, Phó Đức Nam đã chỉ đạo bộ phận marketing thành lập tới 85 công ty "ma".
Cụ thể, họ sử dụng danh nghĩa của 4 công ty để tuyển dụng nhân sự, 2 công ty để ký hợp đồng thuê máy chủ và hệ thống gọi điện (Zoiper), đồng thời thành lập thêm 57 công ty khác nhằm vận hành mạng lưới một cách trơn tru. Các văn phòng làm việc đều không treo biển hiệu, và nhân viên bị cấm tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.
Nhân sự được tuyển dụng không yêu cầu chuyên môn, sau đó được đào tạo theo những kịch bản có sẵn để thuyết phục người dân tham gia đầu tư. Họ sử dụng ứng dụng Zoiper hoặc gọi điện trực tiếp cho khách hàng từ danh sách do bộ phận marketing cung cấp.
Quy Trình Lừa Đảo Chi Tiết
- Các đối tượng đưa ra thông tin sai sự thật về sàn giao dịch quốc tế uy tín, có giấy phép đầy đủ, có đội ngũ chuyên gia tư vấn và cam kết sinh lời cao để tạo dựng lòng tin.
- Khi nạn nhân đồng ý, họ sẽ được hướng dẫn mở tài khoản trên nền tảng MT4/MT5 và nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng do đường dây kiểm soát.
- Ban đầu, nhà đầu tư có thể thắng một số giao dịch nhỏ và rút được tiền nhằm củng cố niềm tin.
- Sau đó, nhân viên và quản lý tiếp tục dụ dỗ nạn nhân nạp thêm tiền, đồng thời hướng dẫn các giao dịch dẫn đến thua lỗ hoặc phát sinh các loại phí ảo, từ đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Về cơ chế chia chác, nhân viên kinh doanh được hưởng từ 1% đến 4% trên số tiền khách hàng nạp lần đầu tiên. Trong khi đó, bộ phận chăm sóc khách hàng nhận được khoảng 4% đến 5% doanh số.
Kết Luận Điều Tra Và Trách Nhiệm Pháp Lý
Tài liệu điều tra đã thu thập đủ cơ sở để kết luận rằng Phó Đức Nam đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò là chủ mưu, cầm đầu đường dây. Ông ta phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ 738 vụ việc với tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt lên tới hơn 1.301 tỷ đồng.
Vụ án này một lần nữa cho thấy sự tinh vi và quy mô ngày càng lớn của các đường dây tội phạm công nghệ cao, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc nâng cao cảnh giác trong lĩnh vực đầu tư tài chính trực tuyến.
