Ngày 31/5, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) TP Hà Nội đã chính thức ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Minh Hiếu (sinh năm 2000, trú tại Khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Định Công) về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đây là vụ án gây xôn xao dư luận khi đối tượng lợi dụng lòng tin của chính những người họ hàng thân thích để thực hiện hành vi phạm pháp.
Thủ đoạn tinh vi của kẻ môi giới vàng
Theo nội dung cáo trạng, từ năm 2020, Hiếu hoạt động như một trung gian môi giới trong việc mua bán nhẫn vàng tròn trơn mang nhãn hiệu vàng rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu. Công việc này giúp anh ta hưởng tiền chênh lệch từ các giao dịch. Tuy nhiên, đến cuối tháng 8/2024, do làm ăn thua lỗ, Hiếu đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu mua vàng.
Thủ đoạn của Hiếu khá tinh vi: anh ta nhận tiền đặt cọc mua vàng từ các bị hại, sau đó trả trước một phần số vàng theo thỏa thuận để tạo dựng lòng tin. Tiếp theo, Hiếu yêu cầu các bị hại ứng trước thêm tiền để mua vàng, và khi đã nhận được đủ số tiền lớn, anh ta chiếm đoạt toàn bộ.
Những nạn nhân là họ hàng thân thiết
Bốn bị hại trong vụ án này đều là họ hàng của Hiếu, bao gồm: anh Phạm Văn D. (sinh năm 1994, trú tại phường Thanh Xuân), anh Phạm Hồng D. (sinh năm 1994, trú tại phường Hà Đông), anh Đỗ Ngọc L. (sinh năm 1988, trú tại phường Yên Hòa) và anh Nguyễn Xuân H. (sinh năm 1983, trú tại phường Bồ Đề).
Biết rõ các anh chị trong họ có nhu cầu mua vàng, Hiếu đã chủ động giới thiệu về nguồn hàng dồi dào, thỏa thuận giá bán hấp dẫn, số lượng lớn và cam kết giao vàng trong vòng 3-5 ngày tùy theo thời gian vận chuyển. Tuy nhiên, trên thực tế, Hiếu không hề có vàng để giao dịch ngay. Để che giấu sự thật, khi đến hạn giao vàng, anh ta chỉ giao 3/4 số lượng hoặc 5-10 chỉ vàng mỗi lần nhằm kéo dài thời gian và tạo niềm tin.
Khi các bị hại yêu cầu giao đủ số vàng, Hiếu liên tục đưa ra nhiều lý do như: vàng khan hiếm, người giao vàng bị tắc đường, hoặc thậm chí thông báo có nguồn hàng giá rẻ hơn niêm yết và thúc ép họ đặt mua ngay để chiếm đoạt thêm tiền.
Thiệt hại lên tới gần 22 tỷ đồng
Cáo trạng của Viện KSND xác định, bằng phương thức và thủ đoạn nêu trên, từ ngày 30/8 đến ngày 4/11/2024, Hiếu đã chiếm đoạt tổng số tiền gần 22 tỷ đồng từ 4 bị hại. Đến nay, bị can mới chỉ trả được 190 chỉ vàng cùng 2,6 tỷ đồng cho các nạn nhân. Số tiền còn lại bị chiếm đoạt và chưa khắc phục hậu quả lên tới hơn 17 tỷ đồng.
Trong số các bị hại, anh Phạm Văn D. là người bị thiệt hại nặng nề nhất với số tiền hơn 11,6 tỷ đồng. Hiếu mới trả cho anh này 900 triệu đồng, số còn lại hơn 10,7 tỷ đồng vẫn chưa được hoàn trả. Anh D. yêu cầu Hiếu phải hoàn trả toàn bộ số tiền cùng với lãi suất.
Lời khai của bị can và hướng điều tra
Quá trình điều tra, Hiếu khai nhận sau khi nhận tiền từ các bị hại, anh ta đã dùng số tiền này để trả nợ, chi tiêu cá nhân và đưa cho một người tên Tùng nhờ mua vàng. Tuy nhiên, do không có giấy tờ biên nhận và chưa xác định được danh tính của người tên Tùng, Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý thêm.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Hành vi của Lê Minh Hiếu không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản mà còn làm rạn nứt tình cảm gia đình, khi đối tượng đã lợi dụng lòng tin của chính những người thân yêu để trục lợi bất chính.
