Ngày 2/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự và 5 bị can về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Đối tượng cầm đầu và thủ đoạn
Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng do H.V.T., trú tại tỉnh Bắc Ninh, cầm đầu cùng các đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội. Đầu năm 2024, H.V.T. sang Campuchia làm việc tại một sòng bài gần cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Đến cuối năm 2024, y trở về Việt Nam và liên hệ với các đối tượng người Việt tại Campuchia qua Telegram để tìm người đứng tên thành lập “công ty ma”, sau đó mở hàng loạt tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và bán lại cho các đối tượng tại Campuchia sử dụng vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc.
Quy trình phạm tội
Các đối tượng lợi dụng thanh niên từ 18 đến 20 tuổi bỏ học, không có việc làm ổn định, thích ăn chơi để dụ dỗ, lôi kéo sử dụng thông tin cá nhân đăng ký sim điện thoại chính chủ. Sau đó, chúng đặt làm hồ sơ thành lập “công ty ma” và đưa những người này đến ngân hàng mở tài khoản doanh nghiệp. Khi hoàn tất, nhóm thu giữ sim điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu và email để chuyển cho các đối tượng tại Campuchia.
Kết quả và hậu quả
Với thủ đoạn trên, nhóm của H.V.T. đã mở thành công hơn 100 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng. Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đây là loại tội phạm công nghệ thông tin, là nguồn phát sinh nhiều tội phạm nghiêm trọng như lừa đảo, rửa tiền, đánh bạc, gây bức xúc trong dư luận.
