Hai thanh niên ở Hải Phòng đã mở tổng cộng 22 tài khoản ngân hàng chính chủ, sau đó giao toàn bộ quyền điều khiển cho người nước ngoài để phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc trái phép trên không gian mạng.
Mở tài khoản ngân hàng kiếm tiền nhàn rỗi
Tin rằng chỉ cần mở tài khoản ngân hàng và cho người khác điều khiển từ xa là có thể kiếm tiền dễ dàng, hai thanh niên này đã vô tình tiếp tay cho đường dây tổ chức đánh bạc xuyên biên giới và phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý.
Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng, từ cuối năm 2024 đến đầu năm 2025, một đối tượng người Trung Quốc tên C.C.M. cùng đồng phạm đã tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng thông qua các website như Kubet và Thabet.
Để nhận tiền nạp và trả thưởng cho người chơi, nhóm này thu gom tài khoản ngân hàng của người Việt Nam làm nơi trung chuyển dòng tiền. Do bất đồng ngôn ngữ và muốn che giấu danh tính, C.C.M. tìm kiếm những người trẻ tuổi tại Hải Phòng để đứng tên mở tài khoản.
Hai thanh niên mỗi người mở 11 tài khoản
N.V.H. (31 tuổi) được yêu cầu mở 11 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau. Sau đó, H. bàn giao toàn bộ thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP và cài đặt ứng dụng ngân hàng trên các điện thoại do đối tượng cung cấp.
Thông qua các ứng dụng điều khiển từ xa, C.C.M. cùng đồng phạm trực tiếp quản lý và thực hiện các giao dịch chuyển, nhận tiền đánh bạc trên những tài khoản này.
Khi H. ngừng tham gia, N.T.K.P. (25 tuổi) tiếp tục được thuê thực hiện công việc tương tự. P. mở thêm 11 tài khoản ngân hàng chính chủ và giao toàn bộ quyền kiểm soát cho các đối tượng nước ngoài để nhận tiền công.
Thủ đoạn che giấu dòng tiền
Cơ quan điều tra cho biết việc sử dụng tài khoản ngân hàng của người khác giúp các đối tượng tổ chức đánh bạc che giấu dòng tiền và gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng.
Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mở hộ, cho mượn, cho thuê hoặc bán tài khoản ngân hàng. Mật khẩu, mã OTP và các thông tin bảo mật phải được quản lý chặt chẽ, không cung cấp cho bất kỳ ai.
Cơ quan chức năng cũng cảnh báo người dân cần cảnh giác với các lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội. Những công việc liên quan đến chuyển tiền hoặc quản lý tài khoản ngân hàng có thể là thủ đoạn tuyển người đứng tên cho các hoạt động vi phạm pháp luật.
