Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô lớn theo mô hình đa cấp biến tướng
Ngày 9/2, Công an thành phố Hải Phòng đã chính thức công bố việc triệt phá thành công một chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và vi phạm về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Đường dây này hoạt động dưới tên gọi Luxkingtech, với thủ đoạn tinh vi và quy mô đặc biệt nghiêm trọng.
Thủ đoạn tinh vi với vỏ bọc công nghệ hiện đại
Đối tượng cầm đầu đường dây được xác định là Nguyễn Văn Luyện (sinh năm 1984, trú tại xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ). Từ cuối năm 2022, Luyện đã khởi xướng và điều hành dự án đầu tư tiền ảo mang tên Luxkingtech. Để tạo vỏ bọc uy tín, đối tượng này đã bỏ tiền thuê lập trình viên xây dựng một "hệ sinh thái" dự án bao gồm đồng tiền ảo Token Luxkingtech (ký hiệu LKT) và website luxkingtech.com.
Website này được thiết kế chuyên nghiệp, cho phép nhà đầu tư tạo tài khoản, theo dõi tài sản, lợi nhuận và hoa hồng từ dự án trên nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, thực chất toàn bộ các hoạt động từ mở gói đầu tư, quản lý dòng tiền đến phê duyệt giao dịch đều do nhóm điều hành kiểm soát hoàn toàn.
Xây dựng mạng lưới đa cấp với lời hứa lợi nhuận hấp dẫn
Sau khi thành lập Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ quốc tế PeaceFul có trụ sở tại phường Long Biên, Hà Nội, Nguyễn Văn Luyện tiếp tục lập một công ty có văn phòng đại diện tại Singapore. Mục đích là để niêm yết token LKT lên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế, tạo hình ảnh doanh nghiệp hoạt động ở nước ngoài nhằm tăng độ tin cậy cho dự án.
Thực chất, Luxkingtech được vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng với các đặc điểm:
- Nhà đầu tư được mời chào mua nhiều gói đầu tư với lời hứa trả lợi nhuận hằng ngày
- Quảng cáo đồng tiền ảo này có thể sử dụng để trao đổi, mua sắm, du lịch hoặc sử dụng các sản phẩm trong "hệ sinh thái" của công ty
- Người tham gia không chỉ được hưởng lợi nhuận từ khoản tiền đầu tư mà còn được khuyến khích giới thiệu thêm người mới để hưởng hoa hồng từ hoạt động đầu tư của các "tuyến dưới"
Chiêu trò marketing trên mạng xã hội và thiệt hại khổng lồ
Đội ngũ nhân viên của Luyện thường xuyên đăng tải các thông tin trên mạng xã hội, khoe lợi nhuận, nhà đẹp, xe sang hay hình ảnh dự án có đông người tham gia nhằm dụ dỗ các nhà đầu tư tiềm năng. Những chiêu trò này đã thu hút được sự chú ý và tin tưởng của nhiều người.
Đến khi bị phát hiện, đường dây này đã lôi kéo được hơn 1.000 người tham gia tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổng số tiền đầu tư mà các nạn nhân đã bỏ ra lên tới 175 tỷ đồng, một con số gây chấn động.
Hành động quyết liệt của lực lượng chức năng
Trong đợt đột kích, lực lượng công an đã bắt giữ, khởi tố 3 đối tượng chính, đồng thời thu giữ nhiều điện thoại, máy tính và tài sản có trị giá khoảng 50 tỷ đồng. Quá trình điều tra còn thu giữ thêm nhiều tài liệu, thiết bị điện tử, phương tiện cùng các tài sản có giá trị lớn khác.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Văn Luyện cùng 2 đối tượng khác về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp" theo Điều 217a Bộ luật Hình sự. Các đơn vị liên quan đang tiếp tục phối hợp củng cố tài liệu để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Vụ việc này một lần nữa cảnh báo về những rủi ro khi tham gia đầu tư vào các dự án tiền ảo không rõ nguồn gốc, đặc biệt là những mô hình hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường và vận hành theo kiểu đa cấp biến tướng.
