Triệt phá đường dây đầu tư tiền ảo Luxkingtech, chiếm đoạt 175 tỷ đồng từ hơn 1.000 người

Triệt phá đường dây đầu tư tiền ảo Luxkingtech, chiếm đoạt 175 tỷ đồng từ hơn 1.000 người

Công an thành phố Hải Phòng vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công một chuyên án lớn, khởi tố 3 đối tượng và thu giữ nhiều tài sản trị giá khoảng 50 tỷ đồng liên quan đến đường dây đầu tư tiền ảo Luxkingtech. Nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và vi phạm nghiêm trọng quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Khởi nguồn từ dự án tiền ảo mang tên Luxkingtech

Vào cuối năm 2022, Nguyễn Văn Luyện (sinh năm 1984, trú tại xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) đã khởi xướng dự án đầu tư tiền ảo mang tên Luxkingtech. Để tạo vỏ bọc cho một nền tảng đầu tư hiện đại và đáng tin cậy, Luyện đã bỏ tiền thuê các lập trình viên xây dựng một "hệ sinh thái" dự án toàn diện. Hệ sinh thái này bao gồm đồng tiền ảo Token Luxkingtech (ký hiệu token LKT) và website chính thức là luxkingtech.com.

Trên website này, các nhà đầu tư có thể dễ dàng tạo tài khoản, theo dõi tài sản, lợi nhuận và hoa hồng từ dự án thông qua nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, thực chất toàn bộ các hoạt động quan trọng như mở gói đầu tư, quản lý dòng tiền và phê duyệt giao dịch đều do nhóm điều hành của Luyện kiểm soát hoàn toàn.

Thủ đoạn tinh vi với vỏ bọc công ty trong và ngoài nước

Để tăng thêm độ tin cậy, Nguyễn Văn Luyện đã thành lập Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ quốc tế PeaceFul, đặt trụ sở tại phường Long Biên, Hà Nội. Ông ta giao cho một đối tượng khác đứng tên làm Giám đốc và đại diện pháp luật cho công ty này, nhằm che giấu vai trò thực sự của mình.

Nhận thức rõ rằng tiền điện tử chưa được pháp luật Việt Nam công nhận là phương thức thanh toán hợp pháp, Luyện tiếp tục thực hiện một bước đi tinh vi khác. Ông thành lập một công ty có văn phòng đại diện tại Singapore và thuê người đứng tên Giám đốc. Mục đích chính là để niêm yết token LKT lên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế, dựng lên hình ảnh một doanh nghiệp có hoạt động ở nước ngoài, từ đó tạo vỏ bọc uy tín cho dự án Luxkingtech.

Mô hình đa cấp biến tướng với lời hứa lợi nhuận hấp dẫn

Thực chất, Luxkingtech được vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng tinh vi. Các nhà đầu tư được mời chào mua nhiều gói đầu tư khác nhau với lời hứa hẹn trả lợi nhuận hàng ngày cực kỳ hấp dẫn. Đi kèm là những lời quảng cáo khoa trương rằng đồng tiền ảo LKT có thể được sử dụng để trao đổi, mua sắm, du lịch hoặc sử dụng các sản phẩm trong "hệ sinh thái" của công ty.

Người tham gia không chỉ được hưởng lợi nhuận từ khoản tiền đầu tư ban đầu mà còn được khuyến khích mạnh mẽ để giới thiệu thêm người mới tham gia. Họ sẽ được hưởng hoa hồng từ hoạt động đầu tư của các "tuyến dưới", từ đó hình thành một mạng lưới chằng chịt và phát triển nhanh chóng. Đây chính là mô hình "lấy tiền nuôi tiền" điển hình, khiến nhiều người sập bẫy.

Chiêu trò dụ dỗ trên mạng xã hội và hậu quả nghiêm trọng

Đội ngũ nhân viên của Luyện thường xuyên đăng tải các thông tin trên mạng xã hội như Facebook, Zalo để quảng bá cho dự án. Họ khoe khoang về lợi nhuận khủng, nhà đẹp, xe sang hay hình ảnh dự án có đông người tham gia nhằm dụ dỗ các nhà đầu tư tiềm năng. Những hình ảnh hào nhoáng này đã đánh trúng tâm lý muốn làm giàu nhanh của nhiều người.

Đến khi bị cơ quan chức năng phát hiện và triệt phá, đường dây này đã lôi kéo được hơn 1.000 người tham gia tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổng số tiền đầu tư mà các nạn nhân đổ vào lên tới 175 tỷ đồng, một con số khổng lồ gây thiệt hại nghiêm trọng về tài chính và tinh thần cho nhiều gia đình.

Khởi tố vụ án và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính, cùng các phương tiện và tài sản có giá trị lớn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Văn Luyện cùng 2 đối tượng khác.

Các đối tượng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp" theo Điều 217a Bộ luật Hình sự. Hiện tại, cơ quan điều tra đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để củng cố hồ sơ, tài liệu, nhằm xử lý nghiêm minh các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân.