Luật sư giao nộp 1 tỷ đồng trong vụ án Tập đoàn Sen Tài Thu
Trong quá trình điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Sen Tài Thu, một luật sư tại Hà Nội đã chủ động giao nộp cho cơ quan điều tra số tiền 1 tỷ đồng. Hành động này diễn ra sau khi bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan, người bị cáo buộc lừa đảo chạy án, để lại số tiền trên tại văn phòng luật sư.
Diễn biến phức tạp của vụ án
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, vụ án liên quan đến cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Nguyễn Thị Lan Hương cùng hai chị em ruột Nguyễn Thị Ngọc Lan (sinh năm 1977) và Nguyễn Thị Thanh Tú (sinh năm 1987). Các bị can bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Bị can Hương được xác định là người khởi xướng việc nâng khống vốn điều lệ công ty nhằm huy động tiền của nhà đầu tư. Qua đó, Hương cùng hai mẹ con bị can Phạm Thị Hòa (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị) và Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó tổng giám đốc) đã chiếm đoạt số tiền lên tới 988 tỷ đồng.
Hành vi chạy án và chiếm đoạt tiền
Khi nhận thấy khó thoát khỏi lưới pháp luật, bị can Hương cùng chồng đã ba lần đến nhà đưa tổng cộng 26 tỷ đồng cho hai chị em Ngọc Lan và Thanh Tú với mục đích nhờ chạy án. Tuy nhiên, thay vì thực hiện cam kết, hai chị em này đã sử dụng số tiền để mua căn hộ tại khu đô thị Royal City với giá 9,5 tỷ đồng và gửi 10 tỷ đồng vào hai sổ tiết kiệm đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn tiền bất hợp pháp.
Quá trình điều tra xác định, sau khi nhận tiền từ Hương, bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan đã đưa Tú cùng vợ chồng Hương đến văn phòng một công ty luật ở Hà Nội để nhờ tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến vụ án.
Vai trò minh bạch của luật sư
Theo cáo trạng, trong buổi tư vấn pháp lý, luật sư L.Đ.V. đã đề nghị Hương phải có phương án làm việc với các nhà đầu tư, khắc phục và trả dần tiền cho họ. Luật sư này không trao đổi gì liên quan đến việc chạy án cho Hương, cũng không yêu cầu Hương hoặc Lan phải đưa tiền.
Sau khi nghe tư vấn xong, bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan đã để lại một túi xách bên trong chứa 1 tỷ đồng. Dù luật sư L.Đ.V. yêu cầu Lan nhận lại số tiền này, nhưng chị ta đã từ chối. Trong quá trình điều tra, luật sư L.Đ.V. đã chủ động giao nộp số tiền trên để phục vụ giải quyết hậu quả vụ án.
Kết luận của cơ quan điều tra
Cơ quan điều tra nhận định, khi Lan đưa vợ chồng Hương đến văn phòng luật sư để nhờ tư vấn về hành vi trong vụ án tại Tập đoàn Sen Tài Thu, luật sư L.Đ.V. đã làm đúng quy định. Luật sư không đưa ra thông tin gian dối, không hứa hẹn hay cam kết với Hương và Lan, đồng thời không có mục đích chiếm đoạt tài sản.
Do đó, cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý luật sư L.Đ.V. với vai trò đồng phạm của Lan về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Đánh giá về vai trò của các bị can
Với bị can Nguyễn Thị Thanh Tú, cơ quan tố tụng đánh giá người này biết rõ chị gái không có chức năng giải quyết vụ việc nhưng vẫn làm cầu nối chạy án. Các lần vợ chồng Hương đưa tiền đều thông qua Tú. Dù không được chia lợi ích, hành vi của Tú đã giúp sức tích cực cho chị gái Nguyễn Thị Ngọc Lan chiếm đoạt 26 tỷ đồng.
Vụ án Tập đoàn Sen Tài Thu tiếp tục làm nổi bật những diễn biến phức tạp trong các vụ án kinh tế lớn, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động tư vấn pháp lý.
