Ba bị cáo gồm Sỹ Anh Tuyên, Nguyễn Thị Hồng Nhung và Trần Trí Trung bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, từ năm 2022 đến 2025, nhóm này đã xây dựng hệ sinh thái GMT gồm 7 chi nhánh và 316 công ty thành viên trên toàn quốc để huy động vốn, mặc dù không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế.
Chiêu trò lừa đảo tinh vi
Năm 2019, Sỹ Anh Tuyên thành lập Công ty cổ phần nước CNA, sau đổi tên thành Công ty cổ phần nước GMT với vốn điều lệ 250 tỷ đồng. Tuyên giữ chức Chủ tịch HĐQT, còn Nhung và Trung làm Phó chủ tịch. Nhóm đã xây dựng tài liệu về “Chương trình giải pháp kiến tạo về nước 104” và “Quy ước tổ chức kinh doanh nước”, tuyên bố quản lý dòng vốn 40.000 tỷ đồng, nhằm tạo lòng tin cho nhà đầu tư.
Các bị cáo tổ chức các lớp đào tạo, hứa hẹn lắp đặt hệ thống nước ion kiềm, bố trí việc làm cho người thân, trả lương thưởng và lợi nhuận cao theo tuần. Nhờ đó, chúng đã lôi kéo 1.258 cá nhân tham gia góp vốn, chiếm đoạt gần 90 tỷ đồng.
Kết quả điều tra
Viện Kiểm sát xác định, Tuyên thuê nhân viên kế toán làm các thủ tục thuế và phiếu thu tiền, nhưng nhân viên không biết mục đích lừa đảo. Số tiền chiếm đoạt được phân chia: Tuyên hưởng 27,7 tỷ đồng, Nhung hơn 56 tỷ đồng, số còn lại chuyển cho các giám đốc chi nhánh để chi trả hoạt động thường xuyên.
Vụ án đang được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thụ lý, dự kiến xét xử trong thời gian tới.
