Công an TP HCM vừa triệt phá một đường dây thành lập công ty ma, mở hơn 100 tài khoản ngân hàng để bán cho các đối tượng tội phạm ở Campuchia. Đường dây này do Nguyễn Văn A (35 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) cầm đầu, đã hoạt động từ năm 2022 đến nay.
Chiêu thức tinh vi
Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Văn A đã thuê người đứng tên thành lập nhiều công ty ma, sau đó dùng giấy tờ của các công ty này để mở tài khoản ngân hàng. Mỗi tài khoản được bán với giá từ 5-10 triệu đồng. Các đối tượng ở Campuchia mua các tài khoản này để phục vụ cho các hành vi lừa đảo, đánh bạc trực tuyến và các hoạt động phi pháp khác.
Quy mô hoạt động
Đường dây đã thành lập hơn 20 công ty ma và mở hơn 100 tài khoản ngân hàng tại nhiều ngân hàng khác nhau. Số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng tỷ đồng. Các đối tượng thường sử dụng danh tính của người khác hoặc người vô gia cư để đứng tên công ty, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Hành vi vi phạm pháp luật
Cơ quan công an xác định hành vi của các đối tượng đã vi phạm các quy định về quản lý kinh tế, tài chính và ngân hàng. Các tài khoản được bán ra nước ngoài đã tạo điều kiện cho tội phạm xuyên quốc gia hoạt động, gây khó khăn cho công tác điều tra và xử lý.
Kết quả điều tra ban đầu
Hiện công an đã bắt giữ 5 đối tượng chủ chốt, thu giữ nhiều giấy tờ liên quan, con dấu công ty và các thiết bị điện tử. Vụ việc đang được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và truy thu số tiền thu lợi bất chính.
Đây là một vụ án nghiêm trọng, cho thấy sự tinh vi của tội phạm trong việc lợi dụng các kẽ hở pháp luật để thực hiện hành vi vi phạm. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không cho mượn giấy tờ tùy thân để thành lập công ty, mở tài khoản ngân hàng, tránh bị lợi dụng vào các hoạt động phạm tội.
