Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi rửa tiền, liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Các đối tượng gồm: Trần Văn A (sinh năm 1990, trú tại thành phố Lào Cai), Nguyễn Thị B (sinh năm 1995, trú tại huyện Bảo Thắng) và Lê Văn C (sinh năm 1988, trú tại huyện Sa Pa).
Đường dây lừa đảo tinh vi
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để nhận chuyển tiền từ nạn nhân, sau đó chuyển tiếp cho các đối tượng ở nước ngoài. Số tiền giao dịch lên tới hàng chục tỷ đồng. Các đối tượng thực hiện hành vi rửa tiền thông qua việc mở tài khoản ảo, sử dụng thông tin cá nhân giả mạo để che giấu dòng tiền.
Thủ đoạn rửa tiền
Để hợp thức hóa số tiền bất hợp pháp, các đối tượng đã chia nhỏ các khoản tiền lớn thành nhiều giao dịch nhỏ, chuyển qua nhiều tài khoản trung gian. Chúng còn sử dụng tiền ảo để chuyển ra nước ngoài nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Theo thống kê, trong vòng 6 tháng, các đối tượng đã thực hiện hơn 500 giao dịch chuyển tiền với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Hành vi vi phạm pháp luật
Hành vi của các đối tượng đã vi phạm Điều 324 Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền. Cơ quan công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan, bao gồm 10 thẻ ngân hàng, 5 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động rửa tiền. Đại diện Công an tỉnh Lào Cai cho biết: "Đây là vụ án phức tạp, có yếu tố nước ngoài, chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan."
Khuyến cáo người dân
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các hình thức lừa đảo qua mạng, không chuyển tiền cho người lạ và không cho mượn tài khoản ngân hàng để tránh bị lợi dụng vào các hành vi phạm tội. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.
