Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây lừa đảo núp bóng doanh nghiệp du lịch, khởi tố 11 vụ án, gần 200 bị can, thu giữ hơn 5.500 hợp đồng và xác định số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 612 tỷ đồng. Lời khai ban đầu của các đối tượng cầm đầu đã hé lộ phương thức hoạt động tinh vi.
Không có chính sách thu mua lại
Tại cơ quan điều tra, Lê Trần Nhật Thọ, Chủ tịch Công ty CP Dịch vụ League Of Resort (LORS), thừa nhận ngay từ khi triển khai mô hình kinh doanh các hợp đồng sang nhượng kỳ nghỉ dưỡng, doanh nghiệp không có chủ trương tìm kiếm đối tác để thực hiện việc sang nhượng như đã cam kết với khách hàng. Mục đích thực sự là thuyết phục khách hàng nâng cấp hợp đồng, chuyển đổi thành hội viên và tiếp tục mua các sản phẩm mới.
Nhân viên kinh doanh được giao nhiệm vụ cam kết các hợp đồng sẽ được công ty thu mua lại sau 2 năm với lợi nhuận từ 20% đến 30%. Tuy nhiên, trên thực tế, doanh nghiệp hoàn toàn không có chính sách thu mua lại. “Công ty không có chính sách thu mua lại những gói như vậy mà cố gắng hướng khách hàng sang những ưu đãi lớn hơn để mua thêm sản phẩm mới”, Thọ khai nhận.
Theo cơ quan điều tra, đây là mắt xích quan trọng trong kịch bản lừa đảo. Thay vì thanh lý hoặc sang nhượng hợp đồng, doanh nghiệp liên tục đưa ra các chương trình ưu đãi mới nhằm dẫn dắt khách hàng tiếp tục đầu tư. Nguồn tiền chi trả cho hoạt động của công ty phần lớn đến từ việc khách hàng ký kết thêm hợp đồng mới. Đáng chú ý, trong số các bị can có nhiều người còn rất trẻ, chỉ mới ngoài 20 tuổi.
Dẫn dắt nạn nhân ký hàng chục hợp đồng
Vũ Duy Tùng, Giám đốc công ty Meli Club - một trong các doanh nghiệp trong đường dây, thừa nhận công ty tổ chức hoạt động theo quy trình khép kín. Bộ phận telemarketing chuyên gọi điện mời khách hàng đến tham dự sự kiện tại văn phòng. Sau đó, đội ngũ nhân viên kinh doanh trực tiếp tư vấn, giới thiệu các gói kỳ nghỉ dưỡng và thuyết phục khách hàng ký hợp đồng.
Khách hàng tiếp tục được mời quay lại để mua thêm hợp đồng mới với lời hứa sẽ được sang nhượng hoặc bán lại với giá cao hơn. “Khi phát sinh khiếu nại của khách hàng thì có thể mời khách hàng lên làm việc hoặc tiếp tục dẫn khách hàng mua thêm hợp đồng”, Tùng khai.
Theo điều tra, đây là thủ đoạn phổ biến: khi khách hàng yêu cầu thanh lý hợp đồng hoặc đòi lại tiền, doanh nghiệp không giải quyết mà đưa ra các chương trình nâng cấp, chuyển đổi hoặc phí phát sinh để kéo dài thời gian. Tùng cũng thừa nhận chỉ một phần nhỏ tiền thu được dùng để đặt dịch vụ du lịch, phần lớn bị chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích khác nhằm sinh lời.
Kêu gọi nạn nhân cung cấp thông tin
Đại tá Nguyễn Văn Minh - Trưởng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) cho biết, các đối tượng thường nhắm tới người lớn tuổi, dẫn dụ bằng quà tặng, voucher du lịch, gói kỳ nghỉ “miễn phí” và cam kết lợi nhuận bất thường. Ông kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, cẩn trọng trước khi đầu tư; khi nghi ngờ cần trình báo cơ quan công an. Những ai là nạn nhân hãy đến cơ quan công an gần nhất để cung cấp thông tin, giúp điều tra và thu hồi tài sản.
