Ngày 19/6, Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra các đường dây lừa đảo núp bóng doanh nghiệp du lịch, sử dụng chiêu thức mua bán "hợp đồng kỳ nghỉ" để chiếm đoạt tài sản. Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các công ty liên quan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong số đó có nhiều người là lãnh đạo, CEO điều hành và nhân viên của các công ty khác nhau.
Lời khai của các "ông trùm"
Công an đã làm rõ lời khai của những người này, các “ông trùm” thừa nhận hành vi phạm tội, khai nhận quá trình tổ chức, điều hành hoạt động lừa đảo. Trong số này có Lê Trần Nhật Thọ, Chủ tịch Công ty CP Dịch vụ League Of Resorts (LORS); Vũ Duy Tùng, Giám đốc Công ty Meli Club.
“Ông trùm” Lê Trần Nhật Thọ khai ngay từ khi thành lập và vận hành doanh nghiệp, ông cùng các thành viên giữ vai trò chủ chốt đã lên kế hoạch lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng. Cụ thể, các gói sang nhượng hợp đồng nghỉ dưỡng của doanh nghiệp khác chỉ được sử dụng như công cụ tiếp cận khách hàng. Mục tiêu thực sự của công ty là thuyết phục khách hàng mua thẻ thành viên LORS và tiếp tục chi tiền cho các dịch vụ nghỉ dưỡng do doanh nghiệp cung cấp.
“Ông trùm” khai các nhân viên kinh doanh thường đưa ra nhiều ưu đãi hấp dẫn và cam kết sau 2 năm công ty sẽ thu mua lại hợp đồng với mức lợi nhuận từ 20 - 30%. Tuy nhiên, trên thực tế, doanh nghiệp không có chính sách thu mua lại các gói sản phẩm như đã cam kết. "Thay vào đó, công ty tìm cách hướng khách hàng sang các gói sản phẩm mới với nhiều ưu đãi hơn để tiếp tục mua thêm hợp đồng", Thọ khai.
Thủ đoạn của Vũ Duy Tùng và đồng phạm
Còn “ông trùm” Vũ Duy Tùng khai công ty thành lập bộ phận Telemarketing chuyên gọi điện mời chào, lôi kéo khách hàng tham dự các sự kiện được tổ chức tại tầng 8 của một tòa nhà trên đường Điện Biên Phủ. Tại đây, khách hàng được giới thiệu các chương trình ưu đãi, quà tặng và các gói "hợp đồng kỳ nghỉ" nhằm thuyết phục họ ký kết hợp đồng và nộp tiền.
Sau khi khách hàng đến tham dự sự kiện, đội ngũ tư vấn và nhân viên kinh doanh sẽ trực tiếp tiếp cận, giới thiệu các gói dịch vụ. Công an xác định bản chất của hoạt động này là sử dụng các thủ thuật tác động tâm lý, đưa ra nhiều cam kết và ưu đãi hấp dẫn nhằm thuyết phục khách hàng ký hợp đồng mua thẻ kỳ nghỉ. Các nhân viên liên tục tư vấn, dẫn dắt khách hàng chuyển từ hợp đồng này sang hợp đồng khác, đồng thời đưa ra những lời hứa về việc doanh nghiệp sẽ mua lại hợp đồng với giá cao hoặc cam kết mức lợi nhuận hấp dẫn để thúc đẩy khách hàng xuống tiền.
Chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng
“Ông trùm” cũng khai số tiền thu được từ khách hàng chỉ được công ty sử dụng một phần nhỏ để đặt dịch vụ cho những người có nhu cầu thực tế. "Phần lớn số tiền còn lại công ty chiếm đoạt và sử dụng vào các mục đích khác...", Tùng khai nhận. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan trong những đường dây lừa đảo núp bóng doanh nghiệp, sử dụng chiêu thức mua bán "hợp đồng kỳ nghỉ" để chiếm đoạt tài sản.
