Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Hoàng Nam (47 tuổi, quê Ninh Bình), cựu tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính PFS, mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chiêu trò huy động vốn bằng lời hứa hấp dẫn
Theo cáo trạng, cuối năm 2020, Hoàng Nam thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ giải pháp tài chính, sau đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính PFS. Doanh nghiệp này được quảng bá hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp tài chính, cho vay và cầm cố tài sản.
Để huy động vốn, Nam tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị và trực tiếp thuyết trình về cơ hội đầu tư vào PFS. Công ty cam kết sử dụng vốn góp để cho vay, tạo lợi nhuận và chi trả lãi suất từ 1,5% đến 6% mỗi tháng cho nhà đầu tư. Ngoài ra, những người góp từ 100 triệu đồng trở lên còn được hứa thưởng tương đương 0,5 chỉ vàng 9999.
Mô hình đa cấp tinh vi
Tại phiên tòa, Hoàng Nam khai rằng ông ta xây dựng cơ chế hoa hồng, quyền lợi để khuyến khích người tham gia giới thiệu thêm nhà đầu tư mới. Dù không thừa nhận đây là mô hình đa cấp, bị cáo xác nhận đã sử dụng 'đòn bẩy lợi ích' nhằm mở rộng mạng lưới huy động vốn.
Khi chủ tọa hỏi về hiệu quả kinh doanh thực tế, Nam thừa nhận công ty không tạo ra nguồn lợi nhuận như cam kết. 'Bị cáo lấy tiền của người này trả cho người kia', Nam khai.
Hậu quả nặng nề
Cơ quan tố tụng xác định, Hoàng Nam đã huy động được khoảng 311 tỷ đồng từ gần 400 khách hàng. Tuy nhiên, phần lớn số tiền này không được sử dụng cho hoạt động kinh doanh như cam kết. Bị cáo dùng tiền của người sau để trả lãi, trả thưởng cho người trước, đồng thời chi trả lương nhân viên, thuê trụ sở, tổ chức hội thảo và thanh toán các khoản nợ cá nhân.
Trong tổng số hơn 311 tỷ đồng, Nam khai đã trả khoảng 9 tỷ đồng tiền gốc, hơn 37 tỷ đồng tiền lãi và khoảng 42 tỷ đồng để thanh toán nợ cá nhân. Số tiền còn lại được sử dụng cho hoạt động công ty và hiện không còn. Đến tháng 5/2023, còn 396 nhà đầu tư chưa nhận lại đủ tiền, tổng thiệt hại hơn 265 tỷ đồng.
Bản án nghiêm khắc
Tại phiên tòa, Hoàng Nam cho biết không còn tài sản đáng kể và không có khả năng bồi thường. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của nhiều người, gây thiệt hại lớn và ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội. Từ đó, tòa tuyên phạt Hoàng Nam mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
