Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán 'Sở hữu kỳ nghỉ du lịch'. Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã chiếm đoạt của 493 người bị hại số tiền lên tới 181.406.416.859 đồng.
Diễn biến vụ việc
Công an thành phố đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ 16.612.087.000 đồng tiền mặt, phong tỏa 59.773.000.000 đồng trong tài khoản, tạm giữ 7 ô tô, 10 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.
Phương thức hoạt động
Các đối tượng thành lập các công ty bán 'Sở hữu kỳ nghỉ du lịch', lợi dụng lòng tin và sự thiếu hiểu biết của người dân, nhắm vào tâm lý thích được tặng quà. Chúng mời chào khách hàng qua điện thoại tham dự hội nghị, hội thảo để nhận voucher du lịch miễn phí tại các khu du lịch, khách sạn 4 sao. Để tạo lòng tin, các đối tượng cam kết khách hàng không cần mua hàng, không cần mang tiền mặt, chỉ cần căn cước công dân để xác nhận thân phận.
Khi khách đến công ty, nhân viên giới thiệu sản phẩm 'Sở hữu kỳ nghỉ du lịch' với các gói du lịch từ 200-900 triệu đồng, tùy thời gian nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng (5-40 năm). Nhân viên tư vấn đưa ra chính sách ưu đãi giảm giá lớn khi ký hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời hứa hẹn khả năng sinh lời khi chuyển nhượng kỳ nghỉ dưỡng cho người khác. Điều này khiến khách hàng không có thời gian đọc kỹ hợp đồng đã vội vàng ký và đặt cọc.
Cam kết không có thực
Thực tế, các cam kết của nhân viên tư vấn chỉ là lời nói miệng, không được thể hiện trong hợp đồng hay bất kỳ văn bản nào. Không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng. Nhân viên và lãnh đạo công ty luôn tìm cách trốn tránh hoặc đưa ra nhiều lý do để không chuyển nhượng.
Chiêu trò môi giới chuyển nhượng
Nắm bắt nhu cầu chuyển nhượng hợp đồng do khó khăn tài chính, các đối tượng từng là nhân viên bán hợp đồng kỳ nghỉ đã thành lập công ty môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng. Chúng sử dụng dữ liệu khách hàng có sẵn hoặc mua lại, điều hành đội ngũ kinh doanh chủ động liên hệ với khách có nhu cầu. Kịch bản mời chào được xây dựng sẵn, chi trả hoa hồng cao từ 2-12% phí môi giới. Mục đích là dụ dỗ khách hàng nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới.
Khi tiếp cận khách, nhân viên kinh doanh không sử dụng tên thật, dùng sim rác, đưa ra thông tin không có thật về việc liên kết với các đối tác bán kỳ nghỉ. Chúng hứa hẹn chuyển nhượng với giá cao bất thường, ví dụ hợp đồng 200 triệu đồng nhưng cam kết lợi nhuận sau khi cho thuê, sang nhượng lên tới 1 tỷ, 2,8 tỷ hoặc 10 tỷ đồng. Từ đó, chúng yêu cầu khách nộp tiền qua nhiều hình thức: đặt cọc phí bảo đảm chuyển nhượng, chuyển tiền nâng cấp dịch vụ hoặc mua hợp đồng kỳ nghỉ mới dù khách không có nhu cầu.
Trên thực tế, nhân viên cam kết thực hiện hợp đồng trong 1-1,5 tháng, nhưng hợp đồng môi giới ghi thời gian thực hiện là 10 năm, gây khó khăn cho khách hàng khi muốn hủy hợp đồng hoặc đòi bồi thường.
Tính chất phạm tội có tổ chức
Theo cơ quan điều tra, hành vi phạm tội có sự câu kết chặt chẽ giữa nhiều đối tượng, phân công vai trò cụ thể: người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách, người trực tiếp tiếp xúc lừa gạt. Các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập công ty mới để trốn tránh khách hàng cũ và tiếp tục lừa khách mới. Các công ty này không thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển nhượng hay cho thuê nào, mà chiếm đoạt tiền thu được để chi lương, thưởng cho nhân viên và tiêu xài cá nhân.
Công tác điều tra
Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án, điều tra, xác minh, khởi tố vụ án và các bị can liên quan, đồng thời thu hồi tài sản do các đối tượng chiếm đoạt.
