Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 15/7 thông tin đã bóc gỡ đường dây lừa đảo đổi tiền Việt Nam - Hàn Quốc qua mạng, khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook ảo để quảng cáo dịch vụ đổi tiền với tỷ giá hấp dẫn, sau đó chiếm đoạt tiền của nạn nhân.
Thủ đoạn tinh vi của các đối tượng
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhiều tài khoản Facebook quảng cáo nhận chuyển, đổi tiền giữa Việt Nam và Hàn Quốc với tỷ giá hấp dẫn, thủ tục nhanh gọn. Đằng sau những lời chào mời này là một thủ đoạn lừa đảo được tính toán kỹ lưỡng.
Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook ảo, thường xuyên thay đổi thông tin cá nhân, tham gia các hội nhóm của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc để tiếp cận người có nhu cầu đổi tiền. Mọi giao dịch đều được thực hiện trên môi trường mạng, gây khó khăn cho việc xác định danh tính và thu thập chứng cứ.
Đối tượng chủ mưu và đồng phạm
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Hoàng Tuấn Nhật (sinh năm 2004) là đối tượng chủ mưu, trực tiếp điều hành hoạt động lừa đảo; Nguyễn Vũ Kỳ (sinh năm 2002, cùng ở xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) biết rõ hành vi phạm tội nhưng vẫn tham gia giúp sức bằng việc cung cấp tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc và hỗ trợ luân chuyển tiền.
Theo điều tra, khoảng cuối năm 2025, Hoàng Tuấn Nhật lập nhiều tài khoản Facebook ảo, tự giới thiệu là người chuyên đổi tiền Việt Nam - Hàn Quốc với tỷ giá cạnh tranh nhằm tạo lòng tin. Khi người bị hại chuyển tiền theo yêu cầu, đối tượng không thực hiện việc đổi tiền như cam kết mà liên tục viện nhiều lý do để kéo dài thời gian, sau đó cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.
Chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng
Để đối phó với cơ quan chức năng, sau mỗi vụ việc, các đối tượng chủ động xóa lịch sử trao đổi trên Messenger, Zalo, Telegram và nhiều ứng dụng liên lạc khác nhằm che giấu dấu vết phạm tội. Tuy nhiên, bằng việc kết hợp các biện pháp điều tra trên không gian mạng với xác minh dòng tiền và thu thập tài liệu điện tử, lực lượng Công an đã làm rõ toàn bộ phương thức, thủ đoạn.
Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng của các bị hại. Từ những chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố 2 đối tượng Hoàng Tuấn Nhật và Nguyễn Vũ Kỳ về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Khuyến cáo từ cơ quan công an
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ những người có liên quan, đồng thời rà soát các bị hại khác để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là công dân đang sinh sống, học tập, lao động ở nước ngoài, cần thận trọng khi sử dụng các dịch vụ đổi, chuyển tiền trên mạng xã hội; chỉ nên giao dịch thông qua các tổ chức tín dụng, đơn vị được cấp phép hoặc các kênh chuyển tiền hợp pháp; tuyệt đối không chuyển tiền theo hướng dẫn của các tài khoản mạng xã hội không rõ danh tính, không vì mức tỷ giá hấp dẫn mà mất cảnh giác, trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.
