Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố bốn bị can gồm: Lê Thị Kim Nhung (SN 1983), Lê Thế Chín (SN 1980), Ngô Tiến Tiếp (SN 1983) và Hoàng Thị Tuyên (SN 1984, cùng trú tỉnh Bắc Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, từ tháng 8/2024 đến nay, nhóm này đã huy động khoảng 600 tỷ đồng của hơn 200 cá nhân thông qua các hợp đồng góp vốn gian dối.
Hoạt động tinh vi dưới vỏ bọc công ty
Năm 2017, Lê Thị Kim Nhung thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina, hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động và dịch vụ visa. Khi doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19, nợ thuế khoảng 15 tỷ đồng và không còn khả năng duy trì, Nhung cùng Ngô Tiến Tiếp tham gia đầu tư ngoại hối trên sàn Exness nhưng liên tục thua lỗ. Để có tiền đầu tư, các đối tượng thuê địa điểm làm văn phòng, treo biển công ty tạo vỏ bọc, sau đó huy động vốn từ các cá nhân bằng hợp đồng góp vốn có nội dung gian dối.
Các hợp đồng giới thiệu doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, cam kết lợi nhuận từ 10-20%/tháng, khẳng định "không có rủi ro, không mất vốn" và cho phép rút vốn sau 3 ngày báo trước nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Lê Thế Chín được giao tìm kiếm khách hàng, tư vấn các gói góp vốn, còn Hoàng Thị Tuyên phụ trách soạn thảo hợp đồng và thu tiền.
Số tiền khổng lồ và phương thức chiếm đoạt
Toàn bộ số tiền huy động được chuyển cho Lê Thị Kim Nhung quản lý, chủ yếu sử dụng để giao dịch ngoại hối. Khi thua lỗ, các đối tượng lấy tiền của người góp vốn sau để trả lãi cho người trước, vận hành theo mô hình Ponzi. Khám xét nơi ở và nơi làm việc của Nhung, cơ quan điều tra thu giữ 1.874 hợp đồng góp vốn cùng nhiều tài liệu liên quan. Bước đầu xác định, từ tháng 8/2024 đến nay, nhóm này huy động khoảng 600 tỷ đồng từ hơn 200 cá nhân. Trong đó, hơn 100 tỷ đồng đã được chi trả cho một số người, nhưng khi vụ án bị phát hiện, còn 141 khách hàng chưa được hoàn trả với tổng số tiền khoảng 474 tỷ đồng.
Vụ án liên quan khác
Trong một diễn biến khác, Công an TP Cần Thơ đã bắt giữ Nguyễn Phạm Như Huỳnh, đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm do lừa đảo chiếm đoạt gần 17 tỷ đồng. Đối tượng đã lẩn trốn qua nhiều tỉnh, thành phố và Campuchia gần 4 năm. Ngoài ra, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Bộ Công an Lào đã đột kích ổ nhóm lừa đảo tại tỉnh Bò Kẹo (Lào), bắt giữ 40 đối tượng người Việt Nam hoạt động lừa đảo.
