Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, vào khoảng tháng 8/2023, Nguyễn Thị Kiều Vân, do cần tiền sử dụng cho mục đích cá nhân, đã đưa ra thông tin gian dối về việc đang góp vốn cùng ông L.H.N để kinh doanh, cung cấp thực phẩm cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và một số địa phương khác.
Chiêu trò kêu gọi góp vốn và cam kết lợi nhuận cao
Vân cam kết việc góp vốn sẽ mang lại lợi nhuận cao nhằm tạo lòng tin, từ đó kêu gọi bà A tham gia góp vốn. Để tăng tính thuyết phục, Vân cung cấp cho bà A số tài khoản ngân hàng của ông L.H.N để nhận tiền góp vốn. Sau khi bà A chuyển tiền, Vân yêu cầu ông N chuyển toàn bộ số tiền lại cho mình để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Thủ đoạn tạo niềm tin và che giấu hành vi phạm tội
Không dừng lại ở đó, nhằm tiếp tục tạo niềm tin và che giấu hành vi phạm tội, Vân nhiều lần chuyển tiền cho ông N rồi nhờ ông L.H.N chuyển lại cho bà A để tạo cảm giác hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường. Ngoài ra, Vân còn làm giả giấy nhận nợ mang tên ông N gửi cho bà A nhằm củng cố niềm tin của bị hại.
Chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng và hậu quả
Bằng thủ đoạn này, Nguyễn Thị Kiều Vân đã chiếm đoạt của bà A tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Vân không sử dụng vào hoạt động kinh doanh như đã cam kết mà sử dụng vào mục đích cá nhân và mất khả năng hoàn trả. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý. Cơ quan điều tra khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các hình thức kêu gọi góp vốn hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường.
