Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phát hiện các vụ việc liên quan đến việc góp vốn đầu tư có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến hợp tác sản phẩm từ rau má.
Chiêu trò huy động vốn qua dự án rau má
Tháng 10/2020, Mai Hà Trang (SN 1988, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội) mua lại Công ty CP xây dựng và kinh doanh Hoàng Long với giá 10 triệu đồng, đổi tên thành Công ty cổ phần xúc tiến thương mại CCV. Ngày 24/3/2022, Trang điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng, tự làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
Dù vốn điều lệ lớn nhưng Trang và các thành viên không góp tiền thực. Việc quảng bá vốn 200 tỷ nhằm tạo hình ảnh đẹp để huy động vốn từ nhà đầu tư.
Công ty CCV mở văn phòng đại diện tại Hà Nội, TP.HCM, Bắc Ninh, Hải Phòng để tổ chức hội thảo, quảng bá dự án trồng rau má tại Long An (nay là Tây Ninh), sản xuất thực phẩm chức năng, mỹ phẩm từ rau má và đầu tư chuỗi cửa hàng đồ uống.
Mai Hà Trang còn thành lập thêm 6 công ty trong hệ sinh thái CCV: Công ty CP đầu tư phát triển CCV Group; Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ nông sản sạch Greenup; Công ty CP vua rau má; Công ty CP CCVG Pharma; Công ty CP Xuất nhập khẩu CCVG; Công ty CP Bất động sản CCV Land. Tuy nhiên, các công ty này hầu như không có lợi nhuận, phải dừng hoạt động sau thời gian ngắn.
Hàng nghìn nhà đầu tư sập bẫy
Từ tháng 1/2021 đến tháng 3/2023, CCV Group huy động vốn bằng hình thức kêu gọi hợp tác kinh doanh, cam kết trả lãi suất cao từ 3% đến 7%/tháng. Để tạo niềm tin, công ty thuê 46 ha đất tại Bến Lức, Long An (nay là Tây Ninh) trồng rau má, tổ chức tham quan cho nhà đầu tư. Ngoài ra, quảng bá chuỗi đồ uống Greenup từ rau má sẽ phát triển toàn quốc.
Tin tưởng dự án và cam kết lợi nhuận cao, hàng nghìn nhà đầu tư đã ký 2.784 hợp đồng góp vốn, tổng số tiền 1.038 tỷ đồng. Trong đó, chỉ khoảng 10 tỷ đồng được dùng duy trì dự án trồng rau má, số còn lại Trang dùng trả gốc, lãi hàng tháng cho nhà đầu tư, chi hoa hồng cho đại lý, văn phòng đại diện và mục đích cá nhân như mua bất động sản, chi tiêu.
Đến tháng 4/2023, CCV không còn khả năng thanh toán lợi nhuận cam kết.
Khởi tố vụ án
Ngày 29/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.
