Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Bắc Ninh đang thụ lý vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với thủ đoạn tinh vi, lợi dụng hoạt động mua bán qua livestream trên các nền tảng mạng xã hội. Theo đó, cơ quan công an đề nghị các cá nhân, tổ chức từng chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây này nhanh chóng đến trình báo trước ngày 10/5/2026 để phục vụ công tác điều tra và bảo vệ quyền lợi hợp pháp.
Thủ đoạn của đường dây lừa đảo
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đối tượng Nguyễn Văn Quyền cùng các nghi phạm trong đường dây thường xuyên theo dõi các phiên livestream bán hàng trên Facebook, Zalo nhằm thu thập thông tin khách hàng, đặc biệt là số điện thoại của người mua. Từ dữ liệu này, các đối tượng giả danh người bán hàng, chủ động liên hệ tư vấn, chốt đơn với khách. Trong quá trình trao đổi, chúng tìm cách chiếm quyền truy cập tài khoản Facebook, Zalo của nạn nhân bằng nhiều thủ đoạn khác nhau.
Sau khi kiểm soát tài khoản, nhóm đối tượng khai thác danh sách bạn bè, người thân của chủ tài khoản, dựng kịch bản vay tiền khẩn cấp. Do tin tưởng người quen, nhiều nạn nhân đã chuyển tiền theo yêu cầu mà không xác minh. Số tiền chiếm đoạt được chuyển vào các tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp. Ngay sau đó, chúng cắt đứt liên lạc và xóa dấu vết nhằm tránh bị phát hiện.
Danh sách 12 tài khoản ngân hàng liên quan
Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác định và công bố danh sách 12 tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây này, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các yêu cầu chuyển tiền qua mạng xã hội, đặc biệt là những trường hợp vay mượn gấp nhưng chưa được xác minh trực tiếp.
- Số tài khoản: 9043159753 - Ngân hàng: Vietcombank - Chủ tài khoản: Đỗ Xuân Thắng - Chi nhánh: Đắk Lắk
- Số tài khoản: 11133622068 - Ngân hàng: LPBank - Chủ tài khoản: Công ty TNHH Lữ hành Du lịch - Chi nhánh: Hà Đông
- Số tài khoản: 29037159357 - Ngân hàng: TPBank - Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thùy Linh - Chi nhánh: Đắk Lắk
- Số tài khoản: 1063448781 - Ngân hàng: Vietcombank - Chủ tài khoản: Ngô Phương Thảo - Chi nhánh: Đắk Lắk
- Số tài khoản: 23522651 - Ngân hàng: ACB - Chủ tài khoản: Ngô Phương Thảo - Hình thức mở: Tài khoản online
- Số tài khoản: 9024159357 - Ngân hàng: Vietcombank - Chủ tài khoản: Lê Ngọc Hoa - Chi nhánh: Đắk Lắk
- Số tài khoản: 8887204377 - Ngân hàng: BIDV - Chủ tài khoản: Lê Ngọc Hoa - Chi nhánh: Bình Chánh
- Số tài khoản: 898606074 - Ngân hàng: VPBank - Chủ tài khoản: Bùi Ngọc Hiền - Đơn vị mở: Trung tâm Thế chấp vùng 1B - TP Hà Nội
- Số tài khoản: 85011964 - Ngân hàng: VIB - Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Tâm - Chi nhánh: Hà Nội
- Số tài khoản: 338149341 - Ngân hàng: LPBank - Chủ tài khoản: Chu Văn Hiếu - Chi nhánh: Quảng Ninh
- Số tài khoản: 163100010219002 - Ngân hàng: OCB - Chủ tài khoản: Y Nai - Chi nhánh: Pleiku
- Số tài khoản: 087182361 - Ngân hàng: VIB - Chủ tài khoản: Lê Thị Nhi - Chi nhánh: Tiền Giang
Khuyến cáo và hướng dẫn trình báo
Cơ quan điều tra đề nghị những cá nhân, tổ chức đã từng chuyển tiền vào các tài khoản nói trên hoặc có thông tin liên quan đến vụ án sớm đến trình báo tại Văn phòng PC01 Công an tỉnh Bắc Ninh (cơ sở 2, lô Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang) hoặc cơ quan công an gần nhất. Sau thời hạn ngày 10/5/2026, nếu không có thêm người liên hệ, vụ án sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.
