Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Cao Văn Thọ (sinh năm 1989, trú tại phố Phúc Tân, Tân Thành, phường Hoa Lư) cùng Lê Diệp Linh (sinh năm 1995, trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.
Diễn biến vụ việc
Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình, cùng với quyết định khởi tố, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Cao Văn Thọ, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Diệp Linh. Ngoài ra, lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng nhằm thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Cao Văn Thọ là người thành lập và trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Công Thương, có trụ sở tại phường Nam Bình (trước khi sáp nhập), nay là phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Mặc dù trên giấy tờ, Tổng Giám đốc công ty là người khác, nhưng Thọ mới là người nắm quyền điều hành thực tế. Lê Diệp Linh là nhân viên của công ty này.
Hành vi dàn xếp đấu giá
Từ cuối năm 2018 đến giữa năm 2019, trong quá trình thực hiện hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản để xử lý 21 quyền sử dụng đất của Công ty TNHH một thành viên Tấn Thắm (địa chỉ tại thôn 3, xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình), tại các phiên đấu giá lần thứ 2, 3, 5, 6 và 7, Cao Văn Thọ đã câu kết với các đối tượng liên quan để dàn xếp toàn bộ quá trình đấu giá tài sản.
Các đối tượng đã thống nhất trước về người tham gia, người trúng đấu giá cũng như mức giá trúng đối với từng lô đất. Sau đó, chúng hợp thức hóa hồ sơ bằng cách lập sẵn danh sách khách hàng tham gia đấu giá, biên bản đấu giá, phiếu trả giá và các tài liệu liên quan theo kết quả đã được sắp đặt từ trước. Thực hiện chỉ đạo của Cao Văn Thọ, Lê Diệp Linh đã trực tiếp lập hồ sơ đấu giá khống, soạn thảo trước các biên bản đấu giá thể hiện sẵn kết quả trúng đấu giá, điền sẵn nội dung các phiếu trả giá, giả chữ viết của người tham gia đấu giá và gửi trước hồ sơ để hợp thức hóa thủ tục.
Hậu quả nghiêm trọng
Quá trình điều tra xác định, 5 phiên đấu giá nêu trên không được tổ chức đúng quy định; không bảo đảm tính công khai, minh bạch, cạnh tranh khách quan theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. Để hợp thức hóa hồ sơ sau khi đã ấn định kết quả, các đối tượng đã bố trí người tham gia mang tính hình thức (còn gọi là quân xanh) và ký thay giấy tờ nhằm qua mặt cơ quan chức năng.
Hậu quả, 14 lô đất đã được bán cho 8 khách hàng với tổng số tiền 1.693.403.000 đồng, thấp hơn giá trị thực tế của tài sản theo kết luận định giá số tiền 709.653.000 đồng.
Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.
