Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an vừa phát hiện và triệt phá một ổ nhóm gồm 33 đối tượng có hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Nhóm này hoạt động dưới vỏ bọc Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo.
Chiêu trò núp bóng công ty SEO
Theo điều tra ban đầu, Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo do Phạm Ngọc Mạnh (sinh năm 1995, trú tại cụm 5, xã Ô Diên, Hà Nội) làm giám đốc. Công ty đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tăng thứ hạng tìm kiếm và lưu lượng truy cập cho các website. Tuy nhiên, phần lớn khách hàng của công ty lại là các website có nội dung trái phép, đặc biệt là các trang liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến.
Để giúp các website này tiếp cận người dùng và gia tăng thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm, Mạnh đã chỉ đạo các quản lý và nhân viên xây dựng hệ thống tạo hàng loạt backlink, bài viết và nội dung quảng bá trên internet. Công ty tổ chức hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp với nhiều bộ phận như marketing, chăm sóc khách hàng, SEO, IT và backlink, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm nhân sự.
Che giấu dòng tiền bằng tiền số
Quá trình điều tra xác định, nhằm che giấu dòng tiền, Phạm Ngọc Mạnh đã sử dụng 41 ví điện tử trên các nền tảng tiền số để nhận thanh toán bằng USDT từ khách hàng. Việc trả lương cho nhân viên chủ yếu được thực hiện bằng tiền mặt. Khám xét nơi ở và các địa điểm liên quan, cơ quan công an đã thu giữ hơn 7 tỷ đồng, gồm tiền mặt và tài sản quy đổi từ tiền điện tử, cùng một sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng tạm giữ 29 máy tính và 41 điện thoại di động phục vụ công tác điều tra.
Kết quả xác minh cho thấy, từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị phát hiện, công ty đã thu lợi khoảng 3,7 tỷ đồng, chủ yếu từ hoạt động quảng bá và tăng thứ hạng tìm kiếm cho các website trái phép, trong đó có 22 website cờ bạc sử dụng tiếng Việt chưa được cơ quan chức năng cấp phép.
Khởi tố 18 bị can, tạm hoãn xuất cảnh 15 đối tượng
Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Đồng thời, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Mạnh cùng 17 đối tượng là quản lý, nhân viên có vai trò tích cực giúp sức trong hoạt động phạm tội, theo quy định tại khoản 2, Điều 288 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với 15 đối tượng còn lại để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.
Vụ án là lời cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo, SEO trên môi trường mạng để tiếp tay cho các website vi phạm pháp luật, đặc biệt là các trang đánh bạc trực tuyến, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và an toàn không gian mạng.
