Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Trung Hiếu về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; đồng thời khởi tố 3 đối tượng về tội Vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Đây là kết quả của quá trình điều tra chuyên án do Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, nhằm triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư đồng tiền số CVX thông qua hệ sinh thái Canvanex.
Phát hiện dấu hiệu nghi vấn từ cuối năm 2025
Từ cuối năm 2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện các hoạt động quảng bá, mua bán cổ phần số hệ sinh thái Canvanex dưới dạng đầu tư đồng tiền số CVX, sử dụng công nghệ Blockchain. Các đối tượng đã phát triển nhiều công ty chi nhánh tại Thái Nguyên, thường xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo, trong đó có hội nghị thu hút trên 700 người tham gia. Các gói đầu tư cổ phần số được bán với lời hứa hẹn sau 365 ngày lợi nhuận có thể gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần giá trị ban đầu và giá trị hưởng lợi bền vững đến đời con cháu.
Một bị hại ở phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên kể lại: "Nhà sáng lập nói là tất cả mọi người mất tiền ở sàn nào thì quay về đây lấy lại được hết, cứ yên tâm đây là làm thật. Họ bảo là vào tiền hồi đầu năm thì sau 1 năm sẽ được lấy tiền về, thế nên tôi đầu tư các gói vàng, bạc đồng, trị giá gần 2 tỷ đồng, đến nay 1 năm rồi vẫn chưa thấy tiền đâu".
Xác lập chuyên án đấu tranh
Qua xác minh, cơ quan công an thu thập tài liệu xác định Hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ IDEA & STARTUP có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản số tiền đặc biệt lớn thông qua hoạt động đầu tư cổ phần số của hệ sinh thái CANVANEX (đồng tiền số CVX) trên trang web http://id.canvanex.com. Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án. Đây là dạng tội phạm sử dụng công nghệ cao, các đối tượng đều có học thức, hoạt động tinh vi, núp bóng doanh nghiệp, có tổ chức chặt chẽ.
Đối tượng cầm đầu là Lê Trung Hiếu (SN 1984, trú tại phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng). Hiếu thành lập 4 công ty: Công ty Cổ phần tập đoàn công nghệ IDEA & STARTUP; Công ty Cổ phần và công nghệ đầu tư PGC; Công ty cổ phần tập đoàn Green Tech (trước đây là Vzone Global) và Công ty cổ phần công nghệ BlockChain Education, đặt tại xã An Khánh, TP. Hà Nội. Hiếu giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, nhà sáng lập, người đại diện pháp luật, tạo vỏ bọc hợp pháp để huy động vốn trái phép. Tuy nhiên, địa điểm hoạt động chính lại tại phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng.
Đồng loạt khám xét, triệu tập
Ngày 28/5/2026, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an các tỉnh, thành phố đồng loạt triển khai các tổ công tác tiến hành triệu tập Lê Trung Hiếu và các đối tượng liên quan; khám xét toàn bộ trụ sở của đường dây tội phạm trên cả nước. Tại phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng, phát hiện 31 đối tượng là nhân viên đang làm việc; thu giữ 66 bộ máy tính gồm hệ thống máy chủ vận hành sàn điện tử CANVANEX, máy tính vận hành hệ thống; 2 xe ô tô, 5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Lê Trung Hiếu, 14 tỷ đồng và nhiều tài liệu, giấy tờ, sổ sách liên quan.
Tại cơ quan công an, Lê Trung Hiếu khai nhận: "Do thiếu tiền đầu tư vào hệ sinh thái, bản thân đã nghĩ ra dự án CANVANEX, xây dựng, sử dụng phần mềm ID.CANVANEX để thu hút vốn đầu tư thông qua việc bán các gói cổ phần số dưới dạng đồng tiền điện tử, kèm theo đó là quảng bá lợi nhuận cao. Sau khi có được nguồn vốn, bản thân sử dụng mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất, bất động sản và các mục đích cá nhân khác".
Mô hình hoạt động tinh vi
Theo khai nhận của các đối tượng, hệ thống hoạt động theo mô hình đa cấp. Lê Trung Hiếu là người đứng đầu; tiếp đến là lãnh đạo cấp cao do Hiếu tuyển chọn những người có tri thức để điều hành, quản lý vùng, miền. Tại các địa phương, thành lập các Công ty PGC (khoảng hơn 30 công ty trên cả nước) ký kết hợp đồng với công ty của Hiếu để phát triển thị trường. Tầng cuối là các Thủ lĩnh (Leader – Trưởng nhóm) tiếp tục phát triển các nhánh tuyến dưới, hưởng hoa hồng, thưởng doanh số và các khoản lợi ích khác dựa trên số lượng nhà đầu tư tham gia.
Các công ty của Lê Trung Hiếu phát triển, cung cấp các gói đầu tư cổ phần số dưới dạng đồng tiền điện tử CVX và các biến thể CVXM, CVXM2, CVXM201, CVXM3 với hứa hẹn giá trị đầu tư trọn đời, lợi nhuận gấp hàng chục lần, thậm chí tăng gấp 100 lần sau khi được lên sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế. Trang web http://id.canvanex.com có giao diện, chức năng tương tự sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế, được quảng bá phát triển bằng công nghệ Blockchain; tuy nhiên bản chất các giao dịch chỉ là giao dịch nội bộ được làm giả giống các giao dịch tiền điện tử; các tài sản được quảng cáo là "tài sản số" dưới dạng đồng tiền CVX thực chất không có giá trị, không được cấp phép hoạt động, lưu hành.
Để thu hút nhà đầu tư, Hiếu chỉ đạo lãnh đạo cấp cao thành lập các doanh nghiệp hợp pháp, xây dựng sản phẩm số, ứng dụng công nghệ và thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện quảng bá, các phiên live, lễ ra mắt các dự án quy mô, hoành tráng tại nhiều tỉnh, thành phố; tổ chức vinh danh những thủ lĩnh, doanh nhân tiêu biểu trong hệ sinh thái nhằm tạo uy tín huy động vốn. Các Công ty PGC ở địa phương hoạt động quảng bá sản phẩm, phát triển thị trường theo dạng mô hình kinh doanh đa cấp và hưởng % hoa hồng.
Đối tượng Nguyễn Văn Thương, một lãnh đạo cấp cao trong hệ thống cho biết: "Ai là Leader thì nhận cố định được 10%, khi giới thiệu được F1 mà F1 sở hữu cổ phần thì Leader được nhận 10%; khi F1 giới thiệu được F2 mà F2 sở hữu cổ phần thì Leader được nhận 10%, F1 được 10%. Cứ như vậy các F sẽ nhận được % khi giới thiệu người tham gia. Nguồn tiền này được Công ty trích từ lợi nhuận để tri ân cho thành viên có công mời nhà đầu tư tham gia. Tuy nhiên, thực tế công ty chưa có sản phẩm nên chưa thể kinh doanh thương mại, cũng chưa thể có lợi nhuận".
Hơn 3.000 bị hại, số tiền 100 tỷ đồng
Tài liệu từ cơ quan công an cung cấp, đến nay trên cả nước đã có hơn 3.000 bị hại đầu tư vào hệ sinh thái của Lê Trung Hiếu với tổng số tiền 100 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
