Ngày 19/6, Công an TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về đường dây núp bóng doanh nghiệp du lịch, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức bán "hợp đồng kỳ nghỉ". Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố gần 200 bị can với số tiền chiếm đoạt hơn 612 tỉ đồng.
Đường dây lừa đảo tinh vi
Theo Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM, các đối tượng đã xây dựng bộ máy nhân sự bài bản, đầu tư văn phòng quy mô lớn để tạo vỏ bọc hào nhoáng. Chúng phân công nhiệm vụ chặt chẽ từ khâu săn khách hàng, tư vấn đến chăm sóc khách hàng.
Nguồn dữ liệu cá nhân được thu thập trái phép trên mạng xã hội hoặc mua lại từ các chương trình du lịch trước đó. "Con mồi" chủ yếu là người có điều kiện kinh tế, đặc biệt là người trung niên và cao tuổi.
Thủ đoạn thao túng tâm lý
Nhân viên telesale liên tục gọi điện mời khách tham dự chương trình tri ân, nhận quà tặng hoặc voucher du lịch miễn phí. Mục đích thực sự là lôi kéo nạn nhân đến trụ sở công ty, đưa vào các buổi giới thiệu sản phẩm kéo dài nhiều giờ để thao túng tâm lý.
Tại đây, nhân viên tư vấn vẽ ra viễn cảnh sinh lời hấp dẫn, cam kết hoàn vốn, hưởng lãi suất cao hoặc hỗ trợ chuyển nhượng hợp đồng với giá "hời". Khi khách hàng xuôi tai, chúng lập tức thúc ép ký kết hợp đồng với nhiều điều khoản bất lợi, cài cắm bẫy pháp lý.
Với khách hàng không đủ tiền mặt, nhân viên còn hướng dẫn vay vốn ngân hàng để nộp tiền ngay tại chỗ. Khi nạn nhân muốn thanh lý hoặc chuyển nhượng hợp đồng, chúng tiếp tục yêu cầu đóng thêm các loại phí như phí thủ tục, phí chuyển nhượng, nâng cấp gói, phí thế chân... Nhiều người lún sâu, tiếp tục nộp tiền với hy vọng "gỡ gạc" nhưng cuối cùng mất trắng.
Kết quả điều tra
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên của các công ty liên quan về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Lực lượng chức năng đã thu giữ 5.563 hợp đồng. Số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 612 tỉ đồng. Có trường hợp nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 8,5 tỉ đồng.
Danh sách các công ty bị triệt xóa gồm: Công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch, kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc; Công ty cổ phần hội viên Hạng Nhất; Công ty TNHH YTS; Công ty TNHH Yes International; Công ty TNHH dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel; Công ty TNHH Invest Trip; Công ty Mariana Bay Group; Công ty Meli Club; Công ty League of Resorts (LORS); Công ty Ravi và Công ty JJ Travel...
Khuyến cáo và liên hệ
Công an TP.HCM đề nghị nạn nhân của các đối tượng/công ty trên khẩn trương liên hệ Cơ quan Công an để phối hợp, hỗ trợ điều tra qua các địa chỉ: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng); Phòng Cảnh sát hình sự (số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh); Phòng Cảnh sát kinh tế (số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu).
Công an TP.HCM khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước lời mời gọi đầu tư, sở hữu kỳ nghỉ, mua bán thẻ du lịch với cam kết "lợi nhuận khủng". Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần kịp thời trình báo cơ quan công an gần nhất.
