Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ngày 19/6, Công an TP.HCM thông báo các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an cấp xã rà soát, xác minh các doanh nghiệp có dấu hiệu lợi dụng kinh doanh du lịch để lừa đảo dưới hình thức bán kỳ nghỉ dưỡng.
Qua nắm tình hình và tiếp nhận đơn tố giác, từ ngày 10/6, Công an TP.HCM đã đồng loạt kiểm tra nhiều doanh nghiệp du lịch, nghỉ dưỡng. Kết quả điều tra ban đầu xác định đây là các đường dây có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi, đánh vào tâm lý muốn đầu tư sinh lời hoặc sở hữu gói nghỉ dưỡng cao cấp.
Các công ty liên quan gồm: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Du lịch, kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc; Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất; Công ty TNHH YTS; Công ty TNHH Yes International; Công ty TNHH dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel; Công ty TNHH Invest Trip; Công ty Mariana Bay Group; Công ty Meli Club; Công ty League of Resorts (LORS); Công ty Ravi và Công ty JJ Travel…
Các đối tượng quảng bá gói du lịch, thẻ nghỉ dưỡng với nhiều ưu đãi, cam kết lợi nhuận cao, hỗ trợ chuyển nhượng hoặc mua lại hợp đồng giá tốt. Để tạo lòng tin, các doanh nghiệp đầu tư văn phòng quy mô lớn, xây dựng bộ máy nhân sự chuyên nghiệp, phân công nhiệm vụ từ khâu tìm kiếm khách hàng đến chăm sóc.
Bên cạnh đó, các đối tượng thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của khách hàng từng tham gia du lịch, sở hữu kỳ nghỉ hoặc khai thác dữ liệu trên mạng xã hội để tiếp cận người có điều kiện, đặc biệt là trung niên và cao tuổi. Nhân viên liên tục gọi điện mời khách tham gia chương trình tri ân, nhận quà hoặc du lịch miễn phí, thực chất là đưa khách đến trụ sở để nghe giới thiệu sản phẩm kéo dài nhiều giờ.
Tại các buổi tư vấn, nhân viên đưa ra thông tin về khả năng sinh lời, cam kết hoàn vốn, hưởng lãi suất hoặc chuyển nhượng hợp đồng với lợi nhuận cao. Khi khách đồng ý, các đối tượng thúc ép ký hợp đồng với nhiều điều khoản bất lợi. Nếu khách không đủ tài chính, công ty hướng dẫn vay ngân hàng để nộp tiền. Khi khách muốn thanh lý hoặc chuyển nhượng hợp đồng, họ tiếp tục bị yêu cầu đóng thêm các khoản phí như phí thủ tục, chuyển nhượng, nâng cấp gói dịch vụ, phí thế chân… Nhiều người tiếp tục nộp tiền với hy vọng hoàn vốn, nhưng thực tế các đối tượng dẫn dắt khách ký hợp đồng mới mà không hiểu rõ nội dung, dẫn đến mất khả năng đòi lại tiền.
Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các công ty về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5.563 hợp đồng và xác định số tiền chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với hàng trăm bị hại, trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng.
Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò từng cá nhân, truy xét dòng tiền và xác minh thêm số lượng bị hại để xử lý nghiêm theo quy định.
