Ngày 5.6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Vũ Anh Tuấn (50 tuổi) để điều tra về các hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn bán hàng giả. Đồng thời, Trương Nam Nguyên (37 tuổi, cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột) cũng bị khởi tố về hành vi buôn bán hàng giả.
Chi tiết vụ án
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Nguyễn Vũ Anh Tuấn là chủ sở hữu kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH kính nhôm Inox Anh Tuấn, có địa chỉ tại phường Buôn Ma Thuột. Trương Nam Nguyên từng giữ chức vụ giám đốc kinh doanh tại doanh nghiệp này.
Công ty TNHH kính nhôm Inox Anh Tuấn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh kính, nhôm, inox và các loại phụ kiện xây dựng. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra đồng loạt các chi nhánh của doanh nghiệp này trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột.
Phát hiện hàng giả và gian lận sổ sách
Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã phát hiện và tạm giữ hơn 14.000 sản phẩm khóa cửa, phụ kiện khóa, phụ kiện cửa các loại giả mạo nhãn hiệu, với tổng giá trị hơn 1,6 tỉ đồng. Ngoài hành vi buôn bán hàng giả, doanh nghiệp này còn lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh.
Một hệ thống dữ liệu nội bộ được sử dụng để ghi nhận doanh thu và hoạt động bán hàng thực tế, trong khi hệ thống còn lại được sử dụng để kê khai và báo cáo thuế với cơ quan chức năng. Từ năm 2022 đến năm 2024, cơ quan điều tra xác định doanh nghiệp đã bỏ ngoài sổ sách kế toán khoản doanh thu lên tới gần 379 tỉ đồng. Số doanh thu này không được kê khai đầy đủ, gây thất thu ngân sách nhà nước hơn 4,3 tỉ đồng tiền thuế.
Tiếp tục điều tra mở rộng
Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật. Các bị can đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.
