Theo tài liệu điều tra, Công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch và vận tải Vân Anh có trụ sở tại số 3 Nguyễn Chí Thanh, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, chuyên hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách trên tuyến Thanh Hóa - Hà Nội và ngược lại.
Hành vi trốn thuế tinh vi
Trong quá trình hoạt động từ năm 2024 đến năm 2025, bà Trịnh Thị Vân Anh (sinh năm 1983, trú tại số 3 Nguyễn Chí Thanh, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa), với tư cách là Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của công ty, đã chỉ đạo bà Nguyễn Thị Thanh Ngần (sinh năm 1982, trú tại số nhà 15/154 Phú Thọ 4, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), kế toán trưởng, thực hiện việc theo dõi doanh thu ngoài sổ sách. Số tiền này được chuyển về tài khoản cá nhân, đồng thời công ty xuất hóa đơn giá trị gia tăng thấp hơn doanh thu thực tế nhằm che giấu doanh thu, trốn nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Tổng số tiền thuế bị thất thoát, theo tài liệu điều tra, lên tới hơn 34,6 tỷ đồng.
Khởi tố và bắt tạm giam
Căn cứ kết quả xác minh, ngày 23/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Trốn thuế”. Đến ngày 1/5, Cơ quan điều tra tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Thị Vân Anh và Nguyễn Thị Thanh Ngần. Đồng thời, cơ quan này đã đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn các quyết định trên theo đúng quy định của pháp luật.
