Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và khởi tố bị can đối với bà Mai Hà Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CCV Group. Vụ việc liên quan đến hoạt động kêu gọi vốn đầu tư vào các sản phẩm từ cây rau má thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Chiêu thức lừa đảo tinh vi
Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2022, bà Mai Hà Trang đã chỉ đạo bộ phận kinh doanh quảng cáo về mô hình sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chiết xuất từ cây rau má. Nhóm này thường xuyên tổ chức các buổi thuyết trình về triển vọng kinh doanh, phương án đầu tư hấp dẫn và cam kết lợi nhuận từ 5% đến 8% mỗi tháng nhằm thu hút người dân góp vốn.
Thông tin sai sự thật
Cơ quan công an xác định nhiều thông tin được đưa ra có dấu hiệu không đúng sự thật, thổi phồng quy mô và hiệu quả dự án. Mặc dù công ty có dấu hiệu làm ăn thua lỗ, nhóm đối tượng vẫn tiếp tục huy động tiền từ các nhà đầu tư.
Hậu quả nghiêm trọng
Bước đầu, hàng trăm nạn nhân đã chuyển hơn 1.000 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty CCV Group và tài khoản cá nhân của bà Mai Hà Trang. Từ tháng 3 năm 2023, công ty ngừng trả lợi nhuận như đã cam kết, không hoàn trả vốn góp cho các nhà đầu tư, đồng thời xóa bỏ thông tin và website của công ty.
Mở rộng điều tra
Công an thành phố Hà Nội đang triệu tập một số người có liên quan tại nhiều địa phương để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Nhiều địa chỉ của công ty được xác định không còn hoạt động. Cơ quan điều tra đề nghị các nạn nhân và người dân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan để phục vụ công tác xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.
