Công an thành phố Hà Nội đã chính thức khởi tố bị can đối với bà Mai Hà Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CCV Group, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc liên quan đến việc huy động vốn với số tiền lên tới hơn 1.000 tỷ đồng từ hàng trăm nhà đầu tư trên cả nước.
Cơ quan điều tra vào cuộc
Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội, vụ án được khởi tố dựa trên những dấu hiệu bất thường trong hoạt động kêu gọi vốn của CCV Group. Cụ thể, công ty này đã ký kết các “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” với nhà đầu tư, nhằm huy động tiền cho mô hình sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cây rau má.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đã có hàng trăm nạn nhân chuyển tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty CCV Group cũng như tài khoản cá nhân của bà Mai Hà Trang. Hiện công an đang tiếp tục triệu tập các đối tượng liên quan tại nhiều địa phương để mở rộng điều tra vụ án.
Chiêu trò lừa đảo tinh vi
Trước đó, từ đầu năm 2022, để tạo lòng tin và thu hút vốn từ các nhà đầu tư, bà Mai Hà Trang đã chỉ đạo bộ phận kinh doanh của công ty quảng cáo về mô hình sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm từ rau má. Các nhân viên đã thuyết trình về phương án đầu tư, triển vọng kinh doanh cùng mức lợi nhuận hấp dẫn. Nhà đầu tư được hứa hẹn sẽ nhận lãi suất từ 5% đến 8% mỗi tháng, một mức lợi nhuận rất cao so với thị trường.
Tuy nhiên, từ tháng 3 năm 2023, công ty bắt đầu dừng chi trả lợi nhuận như cam kết, thậm chí không hoàn trả cả tiền vốn gốc cho các nhà đầu tư. Toàn bộ thông tin trên website của công ty cũng bị xóa bỏ, khiến các nạn nhân không còn cách nào liên hệ.
Dấu hiệu lừa đảo rõ ràng
Quá trình điều tra ban đầu cho thấy, nhiều thông tin mà CCV Group đưa ra là không đúng sự thật. Công ty đã thổi phồng quy mô dự án, trong khi thực tế hoạt động kinh doanh đã có dấu hiệu thua lỗ từ trước. Dù vậy, nhóm đối tượng vẫn tiếp tục huy động tiền của người dân, bất chấp rủi ro cho các nhà đầu tư.
Hiện tại, nhiều địa chỉ của công ty đều không còn hoạt động. Khi các nhà đầu tư cố gắng liên hệ với người đại diện pháp luật, họ không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.
